"Грязных денег" в Украине станет меньше
ЗАКОН УКРАЇНИ 28 листопада 2002 року N 249-IV
Законом, зокрема, передбачено, що фінансова операція підлягає
обов'язковому фінансовому моніторингу, якщо сума, на яку вона
проводиться, при безготівкових розрахунках дорівнює чи перевищує
300000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті,
еквівалентну 300000 гривень, при розрахунках готівкою дорівнює
чи перевищує 100000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в
іноземній валюті, еквівалентну 100000 гривень.
(
детальніше ).