Информационное письмо Банка России от 15 мая 2024 г. N ИН-08-12/31 "Об усилении контроля кредитных организаций за деятельностью привлекаемых ими банковских платежных агентов" Кредитным организациям рекомендовано усилить контроль за привлекаемыми банковскими платежными агентами. Банк России выявил нарушения со стороны банковских платежных агентов, которых привлекают кредитные организации. При
проведении упрощенной идентификации клиентов такие субъекты незаконно используют персональные данные граждан и без их ведома открывают им электронные кошельки. Эти средства платежа применяются для высокорисковых операций, направленных на расчеты с теневым бизнесом, включая переводы в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор. Банк России напоминает, что ответственность за соблюдение требований по идентификации несет кредитная организация, поручившая ее агенту. В связи с этим рекомендуется проявлять должную осмотрительность при выборе банковских платежных агентов, регулярно проверять их на предмет соблюдения "антиотмывочного" законодательства в части идентификации клиентов. При выявлении нарушений со стороны агентов следует в одностороннем порядке отказываться от исполнения договоров с ними.
Постановление Правительства Российской
Федерации от 15 мая 2024 г. N 601 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 июня 2021 г. N 854" Изменились срок и порядок проведения эксперимента по спецмаркировке импортного алкоголя. Эксперимент по маркировке федеральными спецмарками ввозимого алкоголя, помещенного под процедуру таможенного склада, был продлен до 31 мая 2026 г. Соответствующие поправки внесены в положение о его проведении. Кроме того, установлены требования к территории и помещениям таможенного склада, склада временного хранения, к владельцам складов, задействованных в эксперименте. В частности, территория и помещения складов должны быть оборудованы круглосуточной системой видеонаблюдения и электронной пропускной системой. Владельцы складов должны в т. ч. применять автоматизированную информсистему учета товаров и предоставлять доступ к ней таможенным органам и Росалкогольтабакконтролю. Определены случаи, в которых
импортеры и владельцы складов утрачивают статус участников эксперимента. Также регламентирован порядок: - таможенного оформления ввезенного алкоголя в случае, когда количество и вид заявленной к ввозу в предварительной декларации продукции не соответствуют фактически прибывшему количеству и виду алкоголя; - обращения с алкоголем, непромаркированным спецмарками на момент утраты участником эксперимента своего статуса; - повторного включения в эксперимент.
19 июля 2024 года Примите участие во Всероссийском спутниковом онлайн-семинаре "Товарные знаки и знаки обслуживания. Распоряжение правами. Защита интеллектуальной собственности"
Спикер: Калятин Виталий Олегович – к.ю.н., профессор Российской школы частного права, член Рабочей группы по подготовке проекта части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.
Для членов клуба: доступ к системе ГАРАНТ по номеру телефона, удобное мобильное приложение, курсы повышения квалификации на специальных условиях и другие возможности.
Как физическому лицу внести изменения в реестр акционеров в связи с утратой им статуса ИП? В рассматриваемой ситуации акционеру необходимо внести изменения в анкету зарегистрированного лица. Как сообщил Банк России (смотрите в этой связи ответ на Вопрос: Как внести изменения в анкету зарегистрированного лица в реестр акционеров обществ?), лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества,...
Согласие участника на продажу доли другим участником ООО Согласно абзацу 5 п. 1 ст. 8 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон об ООО) участник общества вправе продать или осуществить иным образом отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам...
Нужно ли подписывать собственноручной подписью распечатанный на бумаге документ, подписанный КЭП? В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее - Закон N 63-ФЗ) электронная подпись - это информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой...
22 мая 2024 г., Практическая конференция "Управление проблемными и непрофильными активами". Подробнее.
23 мая 2024 г., 14-й Всероссийский Автофорум. Подробнее.
23 мая - 14 июня 2024 г., Онлайн-курс повышения квалификации "Авторский курс А.В. Башарина "Актуальные вопросы правового регулирования градостроительной деятельности: ключевые тренды законодательства и практики". Подробнее.
23 мая 2024 г., Конференция "Уголовная и субсидиарная ответственность менеджмента и собственников-2024". Подробнее.
24 мая 2024 г. Конференция по ресурсно-индексному методу определения сметной стоимости строительства НФСТ РИМ-2024! Подробнее.
27 мая 2024 г., II Форум "Технологии доверенного искусственного интеллекта". Подробнее.
27 мая 2024 г., Всероссийский фестиваль социального предпринимательства "Импульс добра". Подробнее.
28-31 мая 2024 г., "Форум ЭДО – Практика 2024". Подробнее.
28 мая - 14 июня 2024 г., Онлайн-курс повышения квалификации "Правовые аспекты санкций и контрсанкций: влияние санкций США, ЕС, Великобритании, Швейцарии и контрмер РФ на разрешение споров, корпоративные и финансовые сделки. Санкции и контрмеры других юрисдикций". Подробнее.
30 мая 2024 г., 23-й Форум "Информационные технологии в финсекторе". Подробнее.
30-31 мая 2024 г., 4-я ежегодная конференция "Финансовый директор: практические подходы и инструменты". Подробнее.
31 мая 2024 г., Всероссийский форум по медицинскому праву "Правовая безопасность в сфере охраны здоровья". Подробнее.
5-7 июня 2024 г., конференция HR в ЦИФРЕ от IMC. Подробнее.
5 июня 2024 г., Конференция "Гиперавтоматизация-2024": экосистема повышения операционной эффективности". Подробнее.
6-7 июня 2024 г. XXIII Всероссийская конференция "Директор по закупкам". Подробнее.
6 июня 2024 г., Практическая конференция "НАЛОГИ-2024. Налоговый мониторинг и ВЭД". Подробнее.
13 июня 2024 г. Программа "Лучшие социальные проекты России" . Подробнее.
18 июня 2024 г., FinNext 2024: форум финансовых инноваций. Подробнее.
18 июня 2024 г., Практический семинар "Земельное и смежное законодательство — 2024: разъяснения последних изменений". Подробнее.
Настроить параметры получения рассылки Вы можете, посетив раздел "Рассылки" в настройках Вашей личной страницы.