Европарламент продолжает борьбы с отмыванием денег: в феврале наметилось основное направление: борьба с фирмами-призраками. Речь идёт об анонимных компаниях, которые позволяют наладить поток денежных средств между компаниями, зарегистрированными в различных государствах. Их вклад в отмывание денег обусловлен тем, что в этой схеме неизвестен конечный бенефициар. Речь идёт о создании открытого реестра прав корпоративной собственности на […]