Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Газета.Ru: Деньги и жизнь

  Все выпуски  

Газета.Ru: Матпомощь


Информационный Канал Subscribe.Ru

Газета.Ru
30 ЯНВАРЯ 11:56
НОВОСТИ
ТЕМА ВЫПУСКА

Ветераны остались без банка

Текст: Наталья Копылова.

ЦБ продолжает чистить ряды банков, принятых в систему страхования вкладов. На этот раз лицензии лишился столичный Роскомветеранбанк, которого регулятор уличил в отмывании средств. Сумма вкладов в банке составляла примерно 11 млн рублей, вкладчики банка получат компенсации – до 100 тыс. рублей.


В четверг ЦБ отозвал лицензии сразу у двух кредитных организаций, подозреваемых в отмывании средств: у банка "Столичный капитал" и Роскомветеранбанка – банка Всероссийской организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

По объяснениям ЦБ, банк "Столичный капитал" лишился лицензии за то, что не сообщал регулятору о "некоторых" операциях и не идентифицировал клиентов, совершавших платежи, как того требует закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. За октябрь – ноябрь 2005 года банк обналичил отдельным клиентам средства на общую сумму 21,3 млрд рублей. Также банк неправильно хранил денежные средства и нарушал правила ведения кассовых...

© «Газета.Ru». При полном или частичном использовании материалов ссылка на "Газету.Ru» обязательна.


Subscribe.Ru
Поддержка подписчиков
Другие рассылки этой тематики
Другие рассылки этого автора
Подписан адрес:
Код этой рассылки: fin.review.grumoney
Архив рассылки
Отписаться Вебом Почтой
Вспомнить пароль

В избранное