Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Налоги и Бухучет: новости и советы профессионалов

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Как не платить лишние налоги?" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Июль 2006   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
07.07.2006
05:21:06
05:49:32
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20.07.2006
07:45:24
22:04:42
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Шаповалов Сергей

Статистика

7.013 подписчиков
-3 за неделю
←   Все выпуски   →

Налоги и новости налогообложения


Fortnostress

Важнейшие события в области налогообложения и налогового планирования от компании Fortnostress и независимого информационного канала "Налоги".

С латвийского Multibanka сняты подозрения в отмывании денег

Федеральное агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) сняло с латвийского банка Multibanka подозрения в легализации незаконно полученных средств. В отношении другого латвийского банка - VEF Banka - введены санкции за причастность к отмыванию денег.

В апреле прошлого года FinCEN пришло к выводу, что Multibanka, старейший коммерческий банк Латвии, причастен к нелегальным финансовым операциям. FinCEN вынесло банку соответствующее предупреждение. После этого Multibanka пересмотрел процедуры внутреннего контроля, проверил счета, внес организационные изменения и выполнил другие необходимые условия, чтобы гарантировать законность проводимых через банк операций. VEF Banka, получив предупреждение FinCEN, также пересмотрел свои процедуры, закрыл около 600 подозрительных счетов и сменил менеджмент. Однако FinCEN посчитало принятые меры недостаточными, заявив, что по-прежнему подозревает банк в связях с организованной преступностью. В целом FinCEN положительно отозвалось о действиях правительства Латвии по борьбе с отмыванием денег. В последнее время Латвия ужесточила законодательство в этой сфере, увеличив наказание за финансовые преступления.

2006-07-17 00:47:34

Эти и другие известия из области налогообложения и налогового планирования Вы можете прочитать в полном варианте на канале "Налоги" на русском или английском языках.
Компания Fortnostress является консалтинговой компанией, специализирующейся в области финансового и налогового менеджмента и регистраций компаний за рубежом. Как юридическим, так и частным лицам мы предоставляем полный спектр услуг по налоговому планированию, открытию филиалов компании и счетов за границей, сопровождению бизнес-структур за пределами России, консультированию по всем этапам ведения бизнеса в любой стране мира.

Наш адрес
г. Москва, 115093,
3-й Павловский переулок, стр. 57
Офисный Центр "М-Стиль"
Офис 11
Тел. (495) 648-93-83
Тел. (495) 648-93-84
Факс. (495) 648-93-85
Email
Web Site
Онлайновая Консультация
В избранное