Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Налоги и Бухучет: новости и советы профессионалов

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Как не платить лишние налоги?" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Июнь 2005   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
Шаповалов Сергей

Статистика

7.013 подписчиков
-3 за неделю
←   Все выпуски   →

Налоги и новости налогообложения


Информационный Канал Subscribe.Ru
Fortnostress

Важнейшие события в области налогообложения и налогового планирования от компании Fortnostress и независимого информационного канала "Налоги".

ЕС ужесточает борьбу с отмыванием денег

Европарламент принял третью директиву по борьбе с отмыванием доходов. Она основывается на действующем законодательстве ЕС и учитывает результаты ревизии рекомендаций Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF). Планируется, что директива будет окончательно утверждена на саммите министров финансов стран Евросоюза (ECOFIN), который состоится 7 июня 2005 года в Люксембурге.

Директива обязывает адвокатов, нотариусов, агентов по недвижимости, сотрудников казино и компаний, которые оказывают юридические и финансовые услуги, предпринимать определенные действия в случае, если они имеют дело с наличными платежами, превышающими сумму в 15 тысяч евро. В частности, директива предписывает проверять личность клиента и историю деловых отношений с ним, а также сообщать о любых подозрениях в компетентные органы - как правило, в службы финансовой разведки. Кроме того, директива предуматривает дополнительные требования и гарантии в ситуациях повышенного риска, например, при проведении операций с корреспондентскими банками за пределами ЕС.

Как заявил комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Чарли Маккриви, совместные действия Европарламента, Еврокомиссии и Совета ЕС позволили быстро внедрить самую современную систему борьбы с отмыванием доходов. По словам Маккриви, принятые меры будут способствовать обеспечению стабильности финансового сектора.


Эти и другие известия из области налогообложения и налогового планирования Вы можете прочитать в полном варианте на канале "Налоги" на русском или английском языках.
Компания Fortnostress является консалтинговой компанией, специализирующейся в области финансового и налогового менеджмента и регистраций компаний за рубежом. Как юридическим, так и частным лицам мы предоставляем полный спектр услуг по налоговому планированию, открытию филиалов компании и счетов за границей, сопровождению бизнес-структур за пределами России, консультированию по всем этапам ведения бизнеса в любой стране мира.

Наш адрес
МОСКВА, 119049
Ленинский пр.1, корпус 1, офис 1527
Тел. (095) 238 4617
Факс. (095) 238 6917
Email
Web Site
Онлайновая Консультация


Subscribe.Ru
Поддержка подписчиков
Другие рассылки этой тематики
Другие рассылки этого автора 		Подписан адрес:
Код этой рассылки: economics.news.fortnos 		Отписаться
Вспомнить пароль
В избранное