При финансовых операциях данные получателя и отправителя денег заносятся в базу. Куда потом поступают эти данные, никто достоверно не знает, но тем не менее "Почта России" должна выполнять требования по противодействию отмывания доходов, полученных преступным путем, т.к. проводить идентификацию отправителя и получателя.
Соответственно, скорее всего, есть некий мониторинг, который позволяет получить выгрузку тех, кто много и часто получает и отправляет. Но этим ФНС вряд ли будет заниматься.
Информация Уважаемые подписчики! Если у вас есть новости, которыми вы бы хотели поделиться со своими коллегами и возможными партнерами, пишите на news@oborot.ru.
Мы рады выслушать ваши вопросы и предложения, отправленные на info@oborot.ru.
Если вы интересуетесь электронной коммерцией и торговлей, посетите Oborot.ru - первый российский портал, посвященный электронной коммерции.