Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Методология бухгалтерского учета банковских операций

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 313 RSS
←   Январь 2013   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://www.operbank.ru
Открыта: 20-06-2011

Автор
Афина Н

Статистика

313 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Методология бухгалтерского учета банковских операций


Новое в законодательстве

Статьи

Банковским специалистам




Банковские новости

Об изменениях ликвидационных балансов ликвидируемой кредитной организации

С 23 февраля 2013 года вступает в силу Указание Банка России № 2913-У от 16.11.2012 года, вносящее изменение в «Положение о порядке составления и представления промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса ликвидируемой кредитной организации и их согласования территориальным учреждением Банка России" от 16.01.2007 № 301-П.

Подробнее...

Об административной ответственности за нарушения в сфере ПОД/ФТ

Банк России разъясняет:
Если в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма кредитная организация вместо ранее направленных сведений представила в уполномоченный орган достоверные сведения, соответствующие фактическим данным об операции (сделке), подтвержденным имеющимися документами, до возбуждения дела об административном правонарушении, но с нарушением установленного Федеральным законом срока, то совершенное кредитной организацией (должностным лицом кредитной организации, сотрудником кредитной организации, указанным в примечании 2 к статье 15.27 КоАП РФ) деяние рекомендуется квалифицировать по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ как представление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, с нарушением установленного срока.
Основание: Письмо Банка России № 2-Т от 17.01.2013 г. "О применении части 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

 

О порядке сообщения сведений в Росфинмониторинг

Федеральная служба по финансовому мониторингу разъяснила порядок представления сведений операторами по приему платежей сведений по переводам денежных средств на сумму, не требующую проведения идентификации (до 15 000 рублей), через платежные терминалы в случае возникновения подозрений в отношении таких операций в рамках реализации внутреннего контроля.
В частности, предложен порядок заполнения полей формы 4-СПД Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Приказ Росфинмониторинга от 05.10.2009 № 245)
Основание: Письмо Росфинмониторинга № 23 от 16.01.2013

Новости налогообложения

Об исполнении решений об отмене приостановлений операций по счетам

Минфин РФ разъяснил порядок исполнения банком Решения об отмене приостановления операций по счетам клиента в случае, если общая сумма денежных средств налогоплательщика-организации, находящихся на счетах, операции по которым приостановлены на основании решения налогового органа, превышает указанную в этом решении сумму. В соответствии с п.9 ст. 76 Налогового Кодекса РФ, этот клиент вправе подать в налоговый орган заявление об отмене приостановления операций по своим счетам в банке с указанием счетов, на которых имеется достаточно денежных средств для исполнения решения о взыскании налога.
В избранное