| ← Февраль 2019 → | ||||||
|
1
|
2
|
3
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|
|
19
|
21
|
22
|
23
|
24
|
||
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|||
За последние 60 дней ни разу не выходила
Сайт рассылки:
https://migrgroup.com/
Открыта:
31-10-2017
Статистика
0 за неделю
Residense in EU Гражданство Мальты: как проходит проверка на благонадежность
Более четырёх лет назад мальтийцы стали выдавать паспорта в обмен на инвестиции. Эта программа была внедрена не только для пополнения бюджета, как и для развития страны в целом за счет привлечения на остров человеческих ресурсов. Ожидания островных властей оправдались, и сюда стали съезжаться состоятельные и талантливые деловые люди, стремящиеся к улучшению собственных условий жизни и готовых помогать в развитии принимающей стране. Естественно, что стать гражданами Мальты стремились и люди с не самыми благими целями и кристальной репутацией. Чтобы отсеивать их, была внедрена обязательная процедура проверки на благонадёжность. На сегодняшний день она признана одной из самых строгих в мире, а статистика отказов по мальтийской программе составляет около 25%. Используйте эту ссылку, чтобы узнать, как происходит проверка и выдача паспорта на острове. Этапы процедуры
В международной сфере экономического гражданства мальтийская процедура IIP считается одной из самых строгих. Она была разработана с учётом тридцатилетнего опыта других стран, в которых действуют подобные программы и всех возможных рисков и тенденций. Процесс проверки на благонадежность в рамках данной программы состоит из четырёх этапов.
1. Проверка с помощью Kyc. Сотрудники подразделения IIP или миграционный агент проверяют претендента по таким базам данных - “World check”. 2. Далее потенциального гражданина пробивают по Европолу, Интерполу и другим полицейским базам. Сотрудники подразделения IIP уведомляются даже о самых незначительных проблемах, выявленных на данном этапе. 3. На третьем уровне заявление и всю сопровождающую его документацию изучают на предмет точности и полноты. Если заявление или какие-то бумаги не полностью заполнены или не оформлены надлежащим образом, процедура замораживается до тех пор, пока миграционный агент и клиент не приведут досье и документы в надлежащий вид. После этого заявителя тщательно проверяют онлайн и уточняют подлинность указанной информации. Также тщательно проверяется вся семья, корпоративные и личные контакты, банковская активность. 4. На заключительном этапе на каждую семью составляется два детальных отчёта. В них указываются результаты всех предыдущих этапов и показания людей, которые лично знают заинтересованных лиц. Вся эта информация передаётся международным компаниям, осуществляющим проверку.
Всю собранную информацию рассматривает группа специалистов, обладающая богатым опытом работы в аудиторской и банковской отраслях. Тщательно изучив досье, они обсуждают его с руководством подразделения. В ходе этого обсуждения принимается решение, готовы ли документы для отправки на рассмотрение министру, который отвечает за утверждение заявок. Окончательный вердикт последний выносит вместе с сотрудниками IIP. Такая строгая сложная процедура помогает безошибочно отсеивать подозрительных личностей. Информация предоставлена компанией Migration Group. Контакты: +356 9976 7693, info@migrgroup.com.
|
| В избранное | ||
