Блог Александры Листерман Мальту обвиняют в наличии недостатков в системе борьбы...
Мальту обвиняют в наличии недостатков в системе борьбы с отмыванием денегЕвропейское банковское управление (EBA) нашло системные недостатки в применении Мальтой анти-отмывочных правил. Претензии появились после окончания расследования того, как контрольно-надзорный орган Мальты FIAU расследует нарушения в Pilatus Bank.
EBA проверило действия мальтийской Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) и нашла системные и систематические нарушения в применении анти-отмывочных правил Европейского Союза. В первую очередь это связано с проверкой деятельности мальтийского банка Pilatus Bank. В FIAU выразили сожаление, что управление сделало подобный вывод и сообщило о «серьёзных оговорках» насчёт расследования. Комиссар ЕС Vera Jourova считает находки EBA «плохими новостями». После заявления EBA вновь заговорили об отмывании средств на Мальте, в том числе благодаря программе гражданства за инвестиции. В целом же громкие обсуждения проблемы начались из-за проблем вокруг Pilatus Bank. В данный момент финансовый регулятор Мальты призывает Европейский Центральный Банк отозвать у банка лицензию, а активы Pilatus Bank заморожены из-за расследования. Ранее расследование деятельности банка вела журналистка Daphne Caruana Galizia. Она также занималась разоблачением коррупции во власти Мальты, в том числе обвиняла премьер-министра и его семью в получении взяток. По её версии именно через Pilatus Bank проходили нелегальные средства, в том числе миллион долларов от дочери Азербайджанского президента. |
| В избранное | ||
