Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Блог Александры Листерман

  Все выпуски  

Блог Александры Листерман Знай своего клиента: вот почему банки БУДУТ задавать вам...


Знай своего клиента: вот почему банки БУДУТ задавать вам неудобные вопросы

За недостаточную проверку клиентов банки штрафуют на сотни миллионов долларов. Именно это произошло с крупнейшим банком Пакистана, который получил штраф на 225 миллионов долларов и теперь вынужден закрыть филиал в Нью-Йорке.

В начале сентября банку Habib Bank, который является крупнейшим в Пакистане, вынесли приговор в Нью-Йорке. По мнению Департамента Финансовых услуг (Department of Financial Services) банк не проводил достаточной проверки клиентов, которые требуются по закону Нью-Йорка. За недостаточную борьбу с отмыванием средств и финансированием терроризма, за неведение в адекватном виде отчётности, банк оштрафовали на 225 миллионов долларов, плюс потребовали закрыть филиал в городе.

ПОДРОБНЕЕ


В избранное