Блог Александры Листерман Знай своего клиента: вот почему банки БУДУТ задавать вам...
Знай своего клиента: вот почему банки БУДУТ задавать вам неудобные вопросы
За недостаточную проверку клиентов банки
штрафуют на сотни миллионов долларов. Именно это произошло с крупнейшим
банком Пакистана, который получил штраф на 225 миллионов долларов и
теперь вынужден закрыть филиал в Нью-Йорке.
В начале сентября банку Habib Bank,
который является крупнейшим в Пакистане, вынесли приговор в Нью-Йорке.
По мнению Департамента Финансовых услуг (Department of Financial
Services) банк не проводил достаточной проверки клиентов, которые
требуются по закону Нью-Йорка. За недостаточную борьбу с отмыванием
средств и финансированием терроризма, за неведение в адекватном виде
отчётности, банк оштрафовали на 225 миллионов долларов, плюс потребовали
закрыть филиал в городе.