Блог Александры Листерман. Как открыть банковский счет для приема платежей...
Как открыть банковский счет для приема платежей от третьих лиц без лицензии?
В связи с растущей популярностью оффшорных компаний и иностранных банковских счетов, растёт и число людей, которые хотят заполучить эти важные и полезные инструменты. Однако, как показывает консалтинговый опыт наших специалистов, некоторые новые читатели портала Offshorewealth.info зачастую не в курсе современной ситуации в сфере регулирования рынка финансовых услуг (вопреки существованию у нас отдельного раздела о деофшоризации!). Эти же читатели очевидно не знают об эффективности и скорости обмена информацией по делам, связанным с отмыванием денег и помощи в транзакциям террористам. Если Вы работаете со средствами третьих лиц без соответствующей лицензии и надзора регулятора, Вы НИКАК не защититесь от обвинений в отмывании средств этих лиц, так как Вашу деятельность НИКТО не регулирует. Управляя активами третьих лиц, Вы априори являетесь мошенником не только в отношении этих лиц, но и в отношении страны налоговой резиденции этих людей. Кроме этого, даже если Ваши клиенты останутся довольны, управление активами без лицензии остается преступлением даже, если среди Ваших клиентов не будет жертв. Главная жертва банк, который Вам придется обмануть (и все банки-корреспонденты!), чтобы заниматься такой деятельностью и все страны налоговой резиденции ваших клиентов. |
| В избранное | ||
