| ← Январь 2017 → | ||||||
|
1
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
9
|
12
|
13
|
14
|
15
|
||
|
18
|
21
|
22
|
||||
|
25
|
28
|
29
|
||||
За последние 60 дней ни разу не выходила
Сайт рассылки:
http://https://internationalwealth.info/
Открыта:
27-10-2011
Статистика
0 за неделю
Блог Александры Листерман. Еврокомиссия ужесточает борьбу с отмыванием денег
|
В феврале 2016 года Еврокомиссия опубликовала план действий по борьбе с финансированием терроризма. По мнению европейских чиновников, главным способом борьбы с международным терроризмом является лишение его любых возможностей финансирования. Однако, различный подход к понятию отмывания денег с точки зрения уголовного права в разных странах ЕС делает затруднительным процесс борьбы с данным преступлением. В связи с этим, в декабре 2016 года Еврокомиссия представила проект новой директивы по борьбе с отмыванием денег. Целью новой директивы станет создание единого общеевропейского определения отмывания денег, а также первичных преступлений — то есть, тех преступлений, в результате совершения которых были получены отмываемые средства. Еврокомиссия планирует с помощью новой директивы закрыть все существующие на данный момент пробелы и несоответствия в национальных законах стран ЕС, чтобы обеспечить более эффективную систему борьбы с отмыванием денег в Европе. По данным ООН, в 2009 году общий объем преступных доходов в мире составил около $2.1 трлн, что составляет 3.6% от мирового ВВП. В ЕС сумма денежных средств, полученных в результате преступной деятельности, ежегодно составляет около €110 млрд или 1% от ВВП стран ЕС. В свою очередь, для того, чтобы преступники могли в полной мере воспользоваться полученными средствами, они должны их легализовать. |
| В избранное | ||
