Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Блог Александры Листерман

  Все выпуски  

Блог Александры Листерман. ВНИМАНИЕ! С 21 декабря 2016 года в России начнут...


ВНИМАНИЕ! С 21 декабря 2016 года в России начнут собирать информацию о бенефициарах компаний.

nalog-ru

Уже через месяц у российских компаний появится новая обязанность: сбор информации о бенефициарах компаний и предоставление ее в налоговые органы по запросу. За невыполнение правила грозит административный штраф до 500 000 рублей.

Поправки в закон были приняты в июне 2016 года. Вступают в силу 21 декабря. Переходного периода нет. Все серьезно.

Данные поправки вошли в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Теперь российским юридическим лицам придется отчитываться о своих конечных бенефициарных владельцах. Это касается, как компаний, которые считаются чисто российскими, так и тех, что созданы иностранными инвесторами – дочерние предприятия, филиалы и т.п.

Делать это придется на постоянной основе, не реже, чем раз в год. От компаний требуют проводить максимально возможную проверку и обеспечение достоверности информации. К тому же данные о бенефициарах необходимо хранить по крайней мере 5 лет.

Исключением для сбора информации являются государственные компании, а также те юридические лица, которые выпускают ценные бумаги для торговли и подчиняются законодательству в сфере ценных бумаг, плюс иностранные предприятия, чьи акции торгуются на иностранных площадках, признаваемых Банком России.

ПОДРОБНЕЕ


В избранное