Блог Александры Листерман. Чем интересны австралийские нововведения в закон...
Чем интересны австралийские нововведения в закон о борьбе с отмыванием денег?
Около десяти лет назад правительство Австралии разработало законы, направленные на противодействие «отмыванию денег» и борьбу с терроризмом. Целью внедрения данного закона было обязать банковские учреждения, компании по управлению фондами, а также владельцев казино раскрывать источники своих денежных потоков. Также правительство Австралии планировало распространить действие этого закона на другие сектора экономики и бизнеса, чтобы контролировать источники доходов и определять их потенциальные риски по «отмыванию денег». В конце концов, в полной мере эти законы в Австралии не заработали, так как встретили сильное сопротивление со стороны юристов и адвокатов, работающих в сфере финансов и бизнеса. Адвокаты многих частных австралийских компаний выступили с замечаниями в адрес закона, в части нарушения прав конфиденциальности частных лиц. Поправки к закону от 2007 годаВо второй половине 2015 года Австралия усилила работу в борьбе с финансовыми махинациями. После того, как закон 2007 года долгое время оставался заброшенным и практически не действовал, 11 сентября 2016 года австралийское правительство решило его реанимировать. В правила выполнения закона от 2007 года, по «отмыванию денег» и борьбе с терроризмом, были внесены поправки. Министр юстиции Австралии Michael Keenan заявил, что поправки будут напрямую касаться юристов, бухгалтеров, агентов по недвижимости и продавцов ювелирных изделий. Все вышеперечисленные лица, которые по мере своей профессии связаны с финансовыми операциями, должны сообщать правительственным органам Австралии о подозрительных или сомнительных сделках. Все наличные финансовые операции на сумму более 10 000 австралийских долларов (7 523 USD) должны быть зафиксированы и вся информация о владельце, который проводил такую операцию, должна оказаться у контролирующих органов. Законодательство, по «отмыванию денег» и борьбе с терроризмом, австралийское правительство начало ужесточать после появления «панамских бумаг». Министерство юстиции намерено до конца года провести консультации с Генеральной прокуратурой Австралии, и проработать методы внедрения закона уже до конца 2016 года. Таким образом, правительство расширяет действие закона об «отмывании денег» и борьбе с терроризмом и декларирует нормативные акты, обязывающие организации, связанные с финансовыми отчётами, собирать информацию о клиентах. Новые поправки говорят о следующем: |
| В избранное | ||
