Блог Александры Листерман. Еще одна причина открыть иностранный счет...
Еще одна причина открыть иностранный счет: Ужесточение контроля над платежами по инициативе ЦБ РФ
Накануне стало известно, что ЦБ РФ
принял решение об интеграции в тестовом режиме новой системы
идентификации банковских операций, связанных с террористической
деятельностью.
Увеличение уровня комплайнс в банковской
системе РФ для выявления террористической деятельности, безусловно,
положительная новость на благо всего населения страны, однако каковы
последствия увеличения комплайнс для международного бизнеса и частных
лиц, что также пользуются услугами кредитно-финансовых учреждений в РФ.
Каких-либо комментариев касательно того,
что именно будет проверяться новой системой, и повлияет ли это на
скорость проводки платежей, количество сопроводительной документации и
пр., сказано не было. Однако если брать в расчет, что до 1 июня все
налоговые и валютные резиденты РФ должны сообщить о своих иностранных
банковских счетах, вполне существует вероятность, что улучшенная
банковская система позволит, и выявит нарушителей, что осуществляли
перечисления на свой иностранный счет через РФ.