Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Блог Александры Листерман

  Все выпуски  

Блог Александры Листерман. Еще одна причина открыть иностранный счет...


Еще одна причина открыть иностранный счет: Ужесточение контроля над платежами по инициативе ЦБ РФ

Еще одна причина открыть иностранный счет

Накануне стало известно, что ЦБ РФ принял решение об интеграции в тестовом режиме новой системы идентификации банковских операций, связанных с террористической деятельностью.

Увеличение уровня комплайнс в банковской системе РФ для выявления террористической деятельности, безусловно, положительная новость на благо всего населения страны, однако каковы последствия увеличения комплайнс для международного бизнеса и частных лиц, что также пользуются услугами кредитно-финансовых учреждений в РФ.

Каких-либо комментариев касательно того, что именно будет проверяться новой системой, и повлияет ли это на скорость проводки платежей, количество сопроводительной документации и пр., сказано не было. Однако если брать в расчет, что до 1 июня все налоговые и валютные резиденты РФ должны сообщить о своих иностранных банковских счетах, вполне существует вероятность, что улучшенная банковская система позволит, и выявит нарушителей, что осуществляли перечисления на свой иностранный счет через РФ.

Подробнее


В избранное