Блог Александры Листерман. БВО морозит активы олигархов. Кто следующий?
Как стало известно в начале этого месяца, Британские Виргинские острова (БВО)
заморозили все активы одного из украинских олигархов, господина Сергея
Таруты (новоизбранного губернатора Донецкой области). Произошло это
весьма неприятное для Таруты и его компаний мероприятие по причине иска
поданного российским банком ВТБ в Высокий суд правосудия Британских
Виргинских островов в конце мая.
Дело в том, что
Сергей Таруты выступал поручителем по долговым обязательствам перед ВТБ
на общую сумму 30 млн. долларов, которые были предоставлены банком
Александру Катунину, за которого поручался Тарута, по ряду кредитов для
Енисейского фанерного комбината. Кредиты были предоставлены в 2011 году,
однако за три года задуманный проект так и не был реализован, помимо
этого в конце прошлого года арбитражный суд Красноярского края начал
процедуру банкротства ООО. Такие действия не оставили выбора ВТБ, и банк
был вынужден принять крайние меры и подать судебный иск на Катунина и
Таруты.
Также уже в
феврале этого года Мещанский суд Москвы удовлетворил требования ВТБ.
После этого суд Кипра наложил арест на обнаруженные активы бизнесменов,
среди которых были компании-владельцы акций ИСД, а также 50% акций
известного футбольного клуба «Металлург».
Однако
наложенный арест, это еще «полбеды» для Таруты, поскольку помимо ареста
на компании, в соответствии с иском БВО бизнесмен должен раскрыть всю
информацию об своих активах во всем мире стоимостью дороже 50 тыс.
долларов.
Из этой ситуации
становиться очевидным, что хранения своих активов господин Таруты
выбрал неверную юрисдикцию, и неверный инструмент для защиты своего
имущества. На Offshorewealth.info вы можете найти массу информации о
том, насколько меняется и уже изменился оффшорный мир, и все что
касается хранения и размещения своих активов в оффшоре. То, что еще
несколько лет назад являлось клише конфиденциальности, сегодня уже
является уязвимой точкой.
