Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Блог Александры Листерман

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 29.975 RSS
←   Ноябрь 2012   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://https://internationalwealth.info/
Открыта: 27-10-2011

Автор
Александра Листерман

Статистика

29.975 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Блог Александры Листерман. Ответы на классические вопросы клиентов...


Ответы на классические вопросы клиентов, заказывающих бизнес компании БВО.

Могу ли я у Вас купить оффшорную компанию, зарегистрированную на БВО анонимно, не называя своего имени?

Нет. Все Регистрационные Агенты на Британских Виргинских островах законодательно обязаны знать, кем является их клиент. Мы работаем напрямую с лицензированным Агентом на Британских Виргинских островах, с которыми заключен строгий и официальный договор о сотрудничестве. Поэтому, мы не только попросим Вас предоставить просто сканированные копии документов, доказывающих вашу личность и адрес, но и нотариально заверенные ( не позже, чем 6 месяцев назад), копии данных документов. Данное требование является на данный момент актуальным абсолютно для всех классических оффшорных юрисдикций ( с очень минимальными вариациями) и известно, как процедуры Due Diligence или KYC (Know Your Client – знай своего клиента). В современном мире полностью анонимная покупка оффшорной компании легальным способом не возможна. Тем не менее, вся информация о Вас конфиденциально хранится у Регистрационного Агента и не отдается Регистру предприятий. К тому же, если Вы действуете через профессионального посредника, то информация о Вас находится даже не у лицензированного Агента на БВО, а у профессионального посредника. Например, у мы, как компания Offshore Pro Group заключаем договор с представителем на БВО через одну из дочерних компаний, зарегистрированной в очень уважаемой традиционной Европейской Юрисдикции с повышенной банковской и корпоративной секретностью. Естественно, если наш клиент совершил серьезное криминальное правонарушение, то мы достаточно оперативно передадим информацию нашим партнерам на БВО. Но если это налоговый запрос, то мы будем действовать очень медленно, в максимально допустимом режиме маньяна, которого будет достаточно для перерегистрации, закрытия банковских счетов и возможно, даже ликвидации компании на БВО. Естественно, мы должны будем информацию рано или поздно передать, иначе наш партнер на БВО, с которым мы давно сработались, может потерять лицензию. Но если этот же регистрационный Агент раскроет информацию на Вас не обосновано и Вы пожалуетесь в Финансовую комиссию БВО, то Агент может потерять лицензию. Напоминаю, что регистрировать классические компании лучше через профессионального посредника, у которого есть хорошие реселлерские расценки благодаря объему продаж. Компании – регистрационные Агенты чаще всего не обслуживают на русском языке, работают в другом часовом поясе и их клиентские расценки выше, чем у посредников. Регистрационные Агенты работают в дорогих карибских юрисдикциях и продают десятки компаний в день. У них есть время на работу с профессионалами по четким заказам, но часто нет времени на разговоры и объяснения частным покупателям. Естественно, есть исключения, но из немного. В любом случае, при заказе классической оффшорной компании напрямую на Карибах расценка будет ниже. К тому же, при наличии запроса, наличие профессионального посредника позволит растянуть время.

ПОДРОБНЕЕ

В избранное