Практическое решение в сфере ПОД/ФТ для проверки клиента
Учебный центр «Интерфакса» и Ассоциация микрофинансовых организаций приглашают на практический вебинар комплаенс-офицеров, сотрудников служб экономической безопасности, внутреннего контроля и аудита.
Данный вебинар нацелен на
сотрудников компаний, попадающих под действие федерального закона №115 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Приняв участие в вебинаре, Вы узнаете:
об особенностях проверки клиента в рамках 115-ФЗ;
о возможностях информационных инструментов ЗАО «Интерфакс» в сфере ПОД/ФТ для проверки клиента;
о последних изменениях российского законодательства в сфере ПОД/ФТ;
об ответственности организации за невыполнение требований 115-ФЗ.
Спикеры – Надежда Новикова
Для участия Вам потребуется:
1.Гарнитура (наушники) или колонки;
2.Компьютер с подключением к интернету.
Подключение
к вебинару:
Ссылку для входа на вебинар Вы получите в день вебинара за час до начала мероприятия на адрес электронной почты, указанный Вами при регистрации.