Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Способы мошенничества и как его избежать

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 102 RSS
←   Июнь 2016   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


За последние 60 дней ни разу не выходила


Открыта: 14-05-2016

Автор
spbsherif@gmail.com

Статистика

102 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Способы мошенничества и как его избежать Мошенничество с квартирами.


Мошенничество с квартирами.


          Уважаемые  читатели сегодня мы разберем очень интересную ситуацию, история о том   как нашего клиента обманула мошенница из агентства недвижимости.

          Алла работала в одном из агентств недвижимости Санкт-Петербурга. Наш клиент Ксения обратилась через знакомых к Алле, чтобы она подобрала ей комнату в коммунальной квартире в Василеостровском районе Санкт-Петербурга стоимостью за 1 миллион рублей.

 

          Алла -типичная мошенница открыла подставное ИП и начала размещать рекламу в Интернете о своих услугах. Она брала деньги у одних клиентов и расплачивалась этими деньгами с другими. Тем самым раздувая «пузырь» для того чтобы в один день взять и исчезнуть и оставить своих клиентов с «носом».


           В один прекрасный момент Алла позвонила Ксении и предложила ей вариант с разменом квартиры на комнаты, однако чтобы комната не «ушла» Ксении необходимо срочно внести всю сумму за комнату под расписку ей. Ксения обработанная Аллой даже не видя комнату внесла ей сумму 600 000 рублей в виде задатка.

          В результате данной сделки Алла составила расписку как физическое лицо о получении денег от Ксении для покупки  комнаты ( адреса  дома и улицы),  которого нет на карте Санкт-Петербурга.

       После получения денег Алла пропала с деньгами Ксении, а наш клиент остался ни с чем. На телефонные звонки Алла перестала отвечать.Пришлось подключать правоохранительные органы для помощи Ксении. Было инициировано заявление в отдел по борьбе с экономическими преступлениями на Аллу и по нему началась активная работа.В результате было возбужденно уголовное дело на Аллу по признакам состава преступления ч.3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере). Алла вернула деньги Ксении только в суде в результате долгого судебного процесса.

Давайте теперь детально разберем, что помогло Ксении в данной ситуации.

  1. В расписке была указанна конкретная цель (покупка комнаты)  под которую Алла получила деньги. Это и послужило доказательством умысла на мошенничество Аллы в суде.

  2. Отсутствовали дома и улица,  которые были указанны в расписке, что также доказывает умысел  Аллы. Она не могла не знать, что такого дома нет в Санкт-Петербурге и что она сама в этой квартире не разу не была и с хозяйкой не знакома. При допросе она не смогла пояснить откуда появился адрес в данной расписке и куда она дела деньги Ксеньи.

  3. Профессиональные действия юристов, которые три раза обжаловали действия дознавателя. Уголовное дело даже при наличии таких веских доводов не хотели возбуждать.


Уважаемые читатели в данном простом примере хотел бы донести до Вас сложившуюся юридическую практику, которая поможет Вам в повседневных делах и бизнесе.

  1. При передаче   денег  кому либо пишите цель (покупка квартиры в таком то доме по такому то адресу, покупка автомобиля такой то марки, и т. д.) на которые должник берет у Вас деньги и срок возврата. Чем конкретнее цель тем лучше. В последующем при невозврате денег вы сможете его(должника) привлечь к уголовной ответственности.

     В случае отсутствия цели в расписки -данные отношения являются гражданско-правовыми и максимум на что вы можете рассчитывать это только гражданский или арбитражный суд. И вы лишаетесь мощного элемента давления как правоохранительные органы.

Спасибо всем за внимание. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы.

Более подробную информацию о нашем агентстве Вы можете узнать на сайте шерифспб.рф.

Ваш детектив Александр. 

В избранное