Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Способы мошенничества и как его избежать

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 102 RSS
  Май 2016   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


За последние 60 дней ни разу не выходила


Открыта: 14-05-2016

Автор
spbsherif@gmail.com

Статистика

102 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Способы мошенничества и как его избежать


 Мошенничество в сфере поставок товара. 

 

 

Добрый день уважаемые читатели!

         Меня зовут Александр я детектив агенства Шериф в Санкт-Петербурге. В нашем агентстве я помогаю клиентам не попасться на удочку мошенников, а также расследую  сложные и запутанные случаи мошенничества.   Надеюсь вы получите удовольствие и многое узнаете из моей рассылки. Сегодня рассмотрим один из случаев произошедших с нашим клиентом (данные изменены в целях защиты коммерческой тайны).   

     Наш клиент компания ООО"Стальные технологии" занимается оптовыми поставками арматуры на строительные площадки Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

        Компании поступил крупный заказ на поставку арматуры на грандиозное строительство и нужен был поставщик по минимальной цене в кратчайшие сроки. 

      О данном факте узнали профессиональные мошенники, которые взломали электронную почту нашего клиента и выяснили его потребность в металле,  а также узнали минимальные закупочные цены.

       Далее мошенники представлялись компанией ООО "Петрострой" позвонили в офис нашего клиента и предложили поставить арматуру на 7% ниже рыночной цены  объясняя это образовавшимися излишками и другими надуманными причинами.

         Несомненно менеджеры отдела закупок заинтересовались данным предложением и начали активно вести переговоры с мошенниками, запрашивать счета, договоры, сертификаты и т.д. А самое главное потеряв рассудок начали убеждать руководство  в скорейшей закупке товара.

       Однако,  только чудо спасло нашего клиента, или  внутреннее  чутье подсказало его обратиться к нам. В результате клиенту был предотвращен ущерб на сумму  более  10 000 000 рублей.

Так  хотел бы разобрать по каким критериям мы вычислили мошенников:

1) Отсутствие реального офиса в г. Череповце. 

2) Сайт компании ООО "Петрострой" сверстан за месяц до сделки с клиентом.  

3) Отсутствие реальной деятельности в г. Череповце и Вологодской области. 

4) На рынке арматуры никто никогда не слышал о  ООО "Петрострой" ни его генеральном директоре  Шишкине А.С.При последующей проверке Шишкин А.С. оказался лицом злоупотребляющим спиртными напитками и никакого отношения к деятельности ООО "Петрострой" не имел. 

5) При изучения рынка арматуры, даже у крупных поставщиков с многомиллионными оборотами не было таких низких цен как у ООО "Петрострой"

6) Мошенники звонили с использованием IP телефонов, замаскированных под городские. 

7) Мошенники требовали  100 процентную предоплату за товар и всячески уговаривали менеджеров отдела закупок совершить данную оплату. 

  

Спасибо за внимание.

 

  Более подробно об услугах детективного агенства "Шериф" вы можете ознакомится на сайте шерифспб.рф. 

 
В избранное