Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Интересное со всего мира

  Все выпуски  

Новый способ вывода денег за рубеж раскрыт в России



Новый способ вывода денег за рубеж раскрыт в России
2017-05-12 04:22 iinews
Росфинмониторинг собирается получать от банков информацию по компаниям, незаконно выводящим средства за рубеж по исполнительным листам. Если такие сделки вызывают подозрения, банкам рекомендуется проинформировать финразведку и расторгнуть договор с организацией на основании других сомнительных трансакций. Об этом говорится в разъясняющем письме финразведки, копия которого есть у «Известий». Но основную проблему незаконного вывода средств за рубеж ...

В избранное