Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Европа - это просто! Иммиграция в страны ЕС

Подписаться «Серебряная» новостная рассылка Подписчиков 90.269 RSS
←   Декабрь 2014   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://www.EUeasy.ru
Открыта: 03-10-2007

Автор
HannaShumska

Статистика

90.269 подписчиков
-3 за неделю
←   Все выпуски   →

Европа - это просто! Иммиграция в страны ЕС ПРО ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕГ В ЕВРОПУ


Европа - это просто! Иммиграция в страны ЕС.
УСЛУГИ, отзывы, архив статей, на фейсбуке, вконтакте, ВИДЕО семинары.

 

***

ПРО ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕГ В ЕВРОПУ

Данная информация полезна для тех, кто в процессе иммиграции переводит в Европу крупные суммы денег. В том числе для того, чтобы показать свою состоятельность для категории финансово независимого лица, а так же покупки недвижимости и открытия бизнеса.

У некоторых наших соотечественников есть вера, что деньги открывают любые двери. Реальность такова, что крупные суммы денег, без должного документального оформления, необдуманно гуляющие по счетам, пугают европейские банки, и могут закрыть доступ в Европу. 

При чем это не прихоть пугливых банкиров, все страны ЕС входят в банковскую организацию Financial Action Task Force on Money Laundering (ФАТФ), целью которой является противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. В связи с этим все движения по счетам, а так же переводы между странами ЕС и тем более из-за пределов ЕС подвергаются жёсткому контролю.

В частности при единовременном переводе сумм свыше 10т евро или частых переводах крупных сумм, когда за месяц набегает несколько десятков тысячи евро, требуются следующие документы:

 

  • Если один и тот же человек пересылает деньги самому себе со счета в одной стране на счёт в другую, необходимы документы подтверждающие происхождение денежных средств. Для подтверждения происхождения денег вы можете предоставить историю доходов за последние годы, дарственные, документы о продаже имущества. Обратите внимание, что если вы везёте деньги налом, чтобы потом внести на счёт то для сумм выше 10т помимо указанных выше документов нужна таможенная декларация.
  • Если деньги приходят от близких родственников то нужно предоставить документы подтверждающие родство, а так же вышеперечисленные документы подтверждающие происхождение средств.
  • Если деньги приходят от третьего лица или компании то требуется указать целевое назначение поступившего на счёт капитала. При этом в данном случае, если данное лицо резидент то запросят документы о его компании и ее доходах или другие документы на основании которых данное лицо получает такие переводы.

 

Документы предоставленные выше отправляются в Центробанк страны ЕС, а так же случае если заявитель резидент ЕС в налоговую службу.

Конечно, перевод в 15-20т евро могут пропустить и формально отнестись к переданным вам документам, например, попросят написать ответственное заявление об источнике средств. То при переводах свыше 50т евро нужно внимательно подойти к вопросу подготовки пакета документов для банка. Если выше обозначенные пакеты документов не будут предоставлены сразу после перевода в банк получателя, то средства будут заблокированы на несколько недель, а потом возвращены в банк отправителя. Из положительных моментов можно отметить, что информация о непринятых переводах не идёт в налоговую.

В случае, если платёж не отвечает требованиям системы ФАТФ, он замораживается (блокируется) на счёту банка на несколько недель, после чего в зависимости от процедур банка или начинается процедура особого разбирательства или деньги возвращаются на счет отправителя за вычетом комиссии.

В последнее время с особым пристрастием ФАТФ проверяет денежные средства переводимые из оффшора на банковский счета частных лиц и компания, в том числе счета продавцов недвижимости. Особенно, если оправданием такому переводу служит договор купли-продажи недвижимости между физическими лицами.

Таким образом, чтобы ваш переезд в Европу не был сорван такой прискорбной мелочью, как проблемы при переводе денег, стоит заранее обсудить данный вопрос на консультации, продумать и подготовить пакет документов. Запись на консультации. Все наши клиенты программ бизнес иммиграции и финансово независимого лица получают данные консультации, как и консультации по переезду в процессе оформления в обязательном порядке. 

Новости из России. И в этом году, помимо требования регистрировать в миграционной службе о наличии вида на жительство и гражданства другой страны, введены изменения в порядке отчёта в налоговую службу относительно счетов открытых за рубежом. Если раньше, с 2007го года, нужно было только отметить факт открытия счета за границей, то с 1го января 2015го года нужно будет ежеквартально отчитываться по операциям со счётом.


Анна Шумская, anna@eueasy.ru  
Индивидуальные консультации запись.
О компании Европа - это просто!

  Все права HannaShumska
В избранное