Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Последние новости в мире оффшорного бизнеса

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 2.301 RSS
←   Сентябрь 2016   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
28.09.2016
09:22:41
18:44:26
29
30


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://www.gloffs.com
Открыта: 24-08-2000
Адрес автора: business.tax.offshore-owner@subscribe.ru

Автор
Владимир

Статистика

2.301 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Последние новости в мире оффшорного бизнеса. Замораживание денег в рамках борьбы с отмыванием денег


Оффшорные механизмы и решения для Российских компаний

http://www.gloffs.com email: tax(собачка)gloffs.com

Уважаемые господа!


На нашем сайте появилась новая информация:

Вот она:

 

Замораживание денег в рамках борьбы с отмыванием денег

Один из наших клиентов занимался предоставлением клиентам физ. лицам услуг игры на курсе валют, т.е. форексе.  На главной странице сайта этой компании были опубликованы данные о номере корпоративного счета в респектабельном Английском банке, куда клиентам предлагалось перечислять деньги для того, чтобы воспользоваться форекс сервисом. В 2015 году произошло неожиданное для многих участников форекса событие: резкое движение Швейцарского франка. В результате, позиции клиентов этой финансовой компании ушли в минус и компания обанкротилась. Многие клиенты, считая, что их ограбили и зная о реквизитах счета этой финансовой компании, наняли юриста и выслали коллективную жалобу в адрес государственных органов той страны, где находился банковский счет, на который они высылали деньги. Антиотмывочный орган в той стране быстро принял решение и приказал банку заморозить счет. Банк подчинился, но не уведомил об этом своего клиента. О замораживании денег на  своем счету клиент (владелец финансовой компании) узнал только через 2 месяца после того, как счет был заморожен. В течение этих двух месяцев деньги еще продолжали поступать на данный счет. Т.е. входящие транзакции были разрешены, а исходящие запрещены. В течение около года владелец предпринял несколько безуспешных попыток разморозить счет, но все было тщетно. Совсем недавно финансовая полиция назначила срок рассмотрения уголовного дела против обвиняемого и предложила ему лично явиться в суд для дачи показаний, где ему предлагалось подробно объяснить происхождение всех средств, которые поступили на счет.  Также было отмечено. что денег, аккумулированных на замороженном счете, не хватает для удовлетворения претензий всех клиентов данной финансовой компании. Обвиняемый принял решение не ехать на заседание суда т.к. его предупредили о том, что как только он туда явится, его скорее всего сразу посадят для проведения допросов и расследования уголовного дела, связанным с мошенничеством и отмыванием денег.

Какой из всего этого можно сделать вывод?

Если вы считаете, что ваш вид бизнеса рискованный, то желательно использовать тот счет, о котором знают ваши клиенты, только в качестве транзитного, и все поступающие деньги перечислять на один или даже несколько последующих счетов. Тогда в случае форс мажора у вас будет время и возможность выдернуть деньги со счетов перед тем, как до них доберутся ваших враги.                  

 

Публикация данной статьи возможна только при наличии ссылки на источник: http://www.gloffs.com
В избранное