Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Последние новости в мире оффшорного бизнеса

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 2.301 RSS
←   Март 2013   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://www.gloffs.com
Открыта: 24-08-2000
Адрес автора: business.tax.offshore-owner@subscribe.ru

Автор
Владимир

Статистика

2.301 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Последние новости в мире оффшорного бизнеса. Штраф банка HSBC


Оффшорные механизмы и решения для Российских компаний

http://www.gloffs.com email: tax(собачка)gloffs.com

Уважаемые господа!

Сегодня на нашем сайте появилась новая статья. Вот она: 
 

Штраф банка HSBC доказывает. что борьба с торговцами наркотиками это просто шутка

05.03.2013г.

Источник: http://www.rollingstone.com/politics/blogs/taibblog/outrageous-hsbc-settlement-proves-the-drug-war-is-a-joke-20121213

 

Если вас когда-либо арестовывали за торговлю наркотой, если вы провели в заключении хотя бы один день за то, что у вас в кармане нашли марихуану, то помощник генерального прокурора и старый друг Билла Клинтона Лэнни Брюэр может вам кое-что сообщить.

Недавно Брюэр подписал соглашение с Британским банковским гигантом HSBC, которое по своей сути является оскорблением для любого обычного человека, который хоть раз в жизни сталкивался с обвинением в распространении наркотиков. Несмотря на то, что банк HSBC признался в отмывании миллиардов долларов Колумбийских и Мексиканских наркокартелей (среди других) и нарушении ряда важных банковских законов, Брюэр и Министерство Юстиции США решили не возбуждать уголовное преследование банка, обязав  банк уплатить штраф размером 1.9 млрд. долларов, что согласно одному из аналитиков составляет доход банка в течение 5 недель.

Незаконные транзакции банка были такие вызывающие, что Управление национальной безопасности могло бы их разглядеть даже из космоса. Брюэр подтвердил, что наркодилеры иногда посещали филиалы банка в Мексике и открывали в банке на депозиты сотни тысячи долларов наличными в течение одного дня, используя для этого коробки такого размера, чтобы их можно было засунуть в окошко оператора банка.

Это необходимо повторить еще раз, чтобы вам стало яснее. Для того, чтобы как можно более эффективно перемещать незаконные деньги в "респектабельное и законное" банковское учреждение, наркодилеры специально сделали ящики, которые бы по размерам проходили в окошко оператора.     

Хотя об этом не было сказано прямо, государство не стало возбуждать против банка уголовное дело в связи с тем, что оно было обеспокоено тем, что если бы руководители такого "важного системного учреждения" попали в тюрьму за отмывание денег, то это бы погубило банк и нарушило стабильность всей финансовой системы. 

Не надо быть гением, чтобы понимать, что это порочная логика. Даже если вы решили отказаться от уголовного преследования банкиров за мульти-миллиардные преступления, связанные с наркоторговлей и терроризмом (согласно расследованию Сената некоторые из клиентов банка HSBC в Саудовской Аравии и Бангладеше имели связи с террористами), то это не защитит банковскую систему, а будет иметь противоположный эффект. Такие действия испугают инвесторов и вкладчиков во всем мире и создаст у них мнение о том, что даже самые "респектабельные" банки могут в действительности оказаться захваченными учреждениями, главные руководители которых находятся на службе у убийц и террористов. Но что шокирует даже еще больше, это реакция Министерства Юстиции США после того, как было проведено расследование, которая была точно такой же, как и руководителей HSBC - они взяли деньги и начали смотреть в другую сторону.

Но они не только продались торговцам наркотиками. Администрация Обамы хвасталась тем, что они получили с HSBC огромный штраф, но это просто издевательство. Размеры некоторых из штрафов просто смешные. Вот, что содержится по этому поводу в сообщении Брюэра:

В результате расследования HSBC "отменил" бонусы, которые он выдает самым старшим из сотрудников, курирующих борьбу с отмыванием денег, а также банк согласился частично отменить компенсацию через бонусы, назначаемую старшим сотрудникам в течение пятилетнего периода соглашения об отмене уголовного преследования.

Ух ты! Т.е. сотрудники банка, которые целых десять лет занимались отмыванием миллиардов долларов, будут вынуждены в течение пяти лет отказаться от получения бонусов? Это они так над нами  издеваются? Наказание такое? Переговорщики со стороны правительства не смогли заставить официальные лица банка HSBC подождать перед тем, как они смогут получить свои бонусы? Им пришлось заставить их "немного" подождать? Любого честного прокурора в Америке должно было вырвать от таких переговоров. Интересно, а какое было предварительное предложение Министерства Юстиции? Попросить руководителей банка ограничить время их отпусков на Карибах до девяти недель в году?

Вы могли бы спросить: а какой будет наиболее правильный размер штрафа для такого банка, как HSBC. Сколько именно денег надо забрать у фирмы, которая без зазрения совести получала прибыли от ведения бизнеса с преступниками в течение многих лет? Обратите внимание. Мы ведем речь о компании, которая призналась  в совершении массы серьезных финансовых преступлений. Если бы вы были прокурором, то вы бы держали банк за яйца. Итак. Сколько денег нужно взять с такого банка?

А как насчет всех денег? Как насчет всех долларов до последнего, которые банк заработал с тех пор, как он начал свою незаконную деятельность? Как насчет замораживания всех счетов каждого исполнительного сотрудника банка, который принимал в этом участие, и как насчет того, чтобы забрать у них также все полученные ими бонусы? Затем конфисковать их дома, машины, картины, купленные на аукционе Sotheby's, одежду в их гардеробах, оставшуюся мелочь в горшках на кухне, все до последнего? Заберите  у них все и не жалейте их. А затем бросьте их в тюрьмы.

Звучит жестоко, не правда ли? Единственная проблема состоит в том, что именно так государство каждый день поступает с обычными людьми с улицы, которые оказываются замешанными в обычных преступлениях, связанными с наркотиками.

Было бы очень интересно спросить жителей Тенаха, штат Техас, что они думают о наказании банка. Это город, в котором местная полиция рутинно останавливает (в основном черных) автолюбителей и если во время досмотра находит у них наличные деньги, предлагает им на выбор следующее: либо автолюбитель разрешает полиции конфисковать деньги, либо против него будет возбуждено обвинение в наркоторговле и отмывании денег.

Или мы могли бы спросить Энтони Смелли, жителя штата Индиана, который выиграл $50 000 в суде после дорожного происшествия и вез с собой около $17000 из этих денег, когда его машину остановила полиция. Копы обыскали его машину. Специально обученная собака искала наркотики. Никакие наркотики найдены не были, но полиция конфисковала деньги. Даже после того, как Смелли показал документы, подтверждающие происхождение денег, официальные органы графства Путнам попытались оставить у себя его деньги на том основании, что он мог бы использовать эти деньги в будущем для покупки наркоты.

Да, это действительно произошло. Такие вещи постоянно происходят в Америке и даже Министерство Юстиции США в этом участвует. В одном только 2010 году прокуратура конфисковала около 1.8 млрд. долларов по уголовным делам, связанным с наркотиками.  .   

Если вас остановят на дороге в Америке и найдут у вас наличные и государство подумает, что это деньги, связанные с наркотиками, эта наличность будет использована для приобретения вашим местным шерифом нового Форда Эскпедишен утром следующего дня.

Говорят, что если вы не важная персона в глобальной финансовой системе, то вам не удастся отмазаться ни от чего, даже от простого владения наркотиками. Вас посадят в тюрьму и вся наличность, которую у вас найдут, будет у вас немедленно конфискована, и превращена в новые крузеры или игрушки для местного спецназа, которые будут использованы для того, чтобы можно было эффективно выбивать двери в домах, где живут такие же неудачники как и вы. Если ваша работа не такая важная, то правительство считает, что все ваши активы могут быть использованы против вас.

С другой стороны, если вы - важная шишка и работаете в большом международном банке, вас не посадят, даже если вы отмоете 9 миллиардов долларов. Даже если вы будете активно сотрудничать с людьми на крыше международной нарктоторговли, ваше наказание будет значительно меньше, чем обычного человека, находящегося в самом низу пирамиды наркоторговли. Вам будет оказано больше внимания и сострадания, чем к простому бомжу, бродящему по подземке.в Манхеттене (использование двух сидений в вагоне метро в этом городе является преступлением). Международный нарктоторговец - это преступник и обычно убийца, а обычный нарк, идущий по улице - одна из его жертв. Но благодаря таким, как Брюэр, мы сажаем жертвы и открываем дороги перед преступниками.

Это позор всех позоров. В этом даже нет никакого смысла. Нет никакой причины, почему Министерство Юстиции не могло бы схватить всех сотрудников HSBC, которые имели отношение к преступлениям, и не посадить их в тюрьму, после чего оно поработало бы с регуляторами банковской индустрии с тем, чтобы убедиться в том, что банк благополучно пережил переход к новому руководству. В таком случае.HSBC банку пришлось бы заменить практически весь руководящий состав. Те, кто был виноват в этих преступлениях, вероятно не представляли такой важности для стабильности мировой экономики, раз их оставили сидеть в офисе банка за своими столами. 

Поэтому не существует никакой причины, почему этих людей не посадили в тюрьму. То, что их оставили в покое, можно назвать трусостью и обычной коррупцией и ничем больше. Своим поведением Брюэр забрал у государства моральное право преследовать любого человека за любой вид преступления, связанного с наркотиками. Конечно люди уже понимают всю нелепость войны с наркотиками, но это делает позицию государства по войне с наркотиками и отмыванием денег официальной.

 

Публикация данной статьи возможна только при наличии ссылки на источник: http://www.gloffs.com
В избранное