Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Последние новости в мире оффшорного бизнеса

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 2.301 RSS
←   Декабрь 2009   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://www.gloffs.com
Открыта: 24-08-2000
Адрес автора: business.tax.offshore-owner@subscribe.ru

Автор
Владимир

Статистика

2.301 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Последние новости в мире оффшорного бизнеса. Что если в вашем иностранном банке работает «стукач»?


Оффшорные механизмы и решения для Российских компаний

http://www.gloffs.com email: tax(собачка)gloffs.com

Уважаемые господа!

Сегодня на нашем сайте появилась новая статья. Вот она:.

Что если в вашем иностранном банке работает «стукач»? Бабушка надвое сказала…


Итак, вы открыли счет в иностранном банке и вам не дает покоя мысль о том, что в банке может работать «стукач».

Тогда, вы думаете, информация о счете может оказаться у третьих лиц.  Давайте немного логически поразмыслим на эту тему.

Прежде всего, нам надо определиться насчет того, кого именно мы боимся: налоговых (государственных) органов вашей страны проживания или преступников, которые могут попытаться вас шантажировать?

Во-вторых, нам надо разобраться с тем, на каких условиях информация о вашем счете может попасть в налоговые (государственные органы) или к преступникам. Проанализировав эти моменты, нам станет ясно, что именно может произойти и как это работает.

Итак, прежде всего, уясните для себя, что стукач, работающий в офшорном банке, за просто так раскрывать информацию не будет. Он же ведь не патриотически настроенный идиот. Такого человека в финансовом центре найти крайне сложно и тем более на работу такого человека не возьмет ни один банк. Не будучи идиотом, он прекрасно понимает, чем он рискует (он может быть посажен в тюрьму в той стране, где находится банк).

Значит, за просто так он рисковать не будет. Ему нужно вознаграждение за информацию.

Т.е. отсюда можно сделать вывод о том, что такой «предатель» может попытаться продать конфиденциальную информацию за деньги и это должны быть хорошие деньги.

Далее, нам кажется очень сомнительным, что конкретные лица, работающие в государственных органах РФ, готовы выплатить крупный гонорар такому стукачу. Ведь у многих Российских чиновников также открыты счета в иностранных банках. Они, что, идиоты, способствовать раскрытию конфиденциальной информации о счетах новых Русских, т.е. платить деньги за информацию, от которой они сами могут пострадать?

Известно, что недавно был инцидент в отношении банка в Лихтенштейне, когда правительство Германии выплатило стукачу более миллиона Евро за конфиденциальную информацию о большом количестве клиентов банка. Сама по себе информация, полученная от стукача, мало чего стоит, т.к. в суде ее не предъявишь (она не является доказательством т.к. источник информации не желает себя раскрывать).

Обратите внимание на то, что после того, как в руки налоговых органов Германии попали списки клиентов банка в Лихтенштейне, они не начали сразу возбуждать уголовные дела против этих людей, т.к. им нечего было им предъявить. Списки клиентов банка помогли им только в том, чтобы налоговые органы смогли сконцентрировать внимание на конкретных лицах, подозреваемых в том, что те открыли счета в зарубежных банках и не задекларировали эти счета. Поэтому после получения доступа к списку клиентов банка налоговые органы Германии начали проводить аудиты в отношении конкретных лиц, и у них были шансы на успешное уголовное дело только в том случае, если их «подопечный» оставил улики о существовании счета у себя дома или в офисе, либо доказательства тайного оффшорного счета могли быть получены другим образом. Например, у подозреваемого в офисе и дома был проведен обыск, и были найдены документы из банка, подтверждающие наличие тайного офшорного счета.

Отсюда следует вывод о том, что нельзя держать дома или в офисе такого рода компрометирующие документы. На дворе уже давно 21-ый век, когда любую информацию можно отсканировать и зашифровать таким образом, что органы разведки, даже и найдя информацию на компьютере у подозреваемого, будут ее расшифровывать, как минимум несколько десятилетий.

Налоговые органы России экипированы значительно хуже своих коллег из Германии. Поэтому, здесь вполне достаточно элементарных правил безопасности.

Многие говорят о том, что ФСБ России держит своих людей на Кипре, которые работают в Кипрских банках и сливают информацию о Русских клиентах банка куда следует. Такое вполне может иметь место, но здесь опять появляются определенные факторы, которые мешают государственным органам просто так взять и обвинить вас в наличии незадекларированного оффшорного счета. Т.е. в итоге все, что есть у этих людей, это только косвенные улики, свидетельствующие о том, что у вас может быть тайный зарубежный счет в каком-то банке. В суде эта информация использована быть не может, это своего рода компромат, используя который, можно дальше тянуть за ниточку и проводить какие-то мероприятия в отношении какого-либо лица.

Отсюда возникает интересная мысль: если те же самые органы установят за вами слежку и начнут прослушивать ваши телефонные переговоры, то вполне возможно, что они узнают о вашем тайном счете, но опять эту информацию они не могут использовать в суде. Т.е. получается такая ситуация, что и при «внешнем» и при «внутреннем» механизме получения информации все это является исключительно косвенными уликами, компроматом, которые нельзя использовать в суде, и если на Кипре в банке работает сотрудник ФСБ, сливающий информацию об офшорных счетах, то надо иметь в виду, что этот стукач серьезно рискует тем, что его могут посадить в случае раскрытия его деяний.

Кроме того, внедрение таких людей в банки представляет определенные проблемы по финансированию. Как вы думаете, есть ли у ФСБ деньги для проведения такого рода операций? Выдает ли им Кремль на это деньги? Ведь это именно тот Кремль, который держит огромные средства Стабилизационного Фонда России в зарубежных банках в валюте, которая обесценивается, в то время как о падении доллара было известно еще 5 лет тому назад!

Думается, что крупные чиновники и олигархи держат свои деньги в определенных банках и если открывать счета там же, то можно быть спокойным в том, что Кремль агентов ФСБ в эти банки не пускает. Осталось только узнать названия этих банков.

Остается еще одна угроза: преступные элементы, в руки которым могут попасть данные об оффшорных счетах определенных лиц. Но тут опять возникает необходимость вознаграждения стукача. Стукач, как мы уже знаем, за просто так рисковать не будет. Ему нужны деньги и много денег. Значит, преступным элементам придется вложить в это дело свои собственные деньги и только потом уже начинать отрабатывать «клиента».

Мы что-то очень сильно сомневаемся в том, что любой имеющий мозги преступный элемент в России захочет вкладывать в это дело свои деньги. У него есть гораздо более интересные проекты, требующие вложения денег. А у преступных элементов без мозгов (отморозков) денег вообще нет, т.к. они их сразу пускают на красивую жизнь. Кроме того, где гарантия, что «клиент» банка окажется по зубам нашим преступным элементам? А вдруг это тоже преступный элемент, но только в несколько раз круче нашего преступного элемента? Кто будет рисковать своими деньгами, не зная конкретного результата? Если маловероятно то, что ФСБ станет финансировать такие проекты, то преступные элементы тем более не станут.

В результате, при тщательном обдумывании этих моментов становится ясно, что наличие «стукача» в иностранном банке – не такая уж огромная и непреодолимая проблема, т.е. говоря по-русски «бабушка надвое сказала».

И еще один момент: многое зависит от количества денег, лежащих на счету. Если сумма денег на счете не превышает нескольких десятков тысяч долларов, то агенты ФСБ не захотят терять на вас свое драгоценное время. А вот если у вас на счету несколько десятков миллионов, то это уже совсем другое дело, но все равно ход этой информации они просто так дать не могут и им придется искать варианты, как вас зацепить таким образом, чтобы можно было открыто предъявить вам уголовное обвинение.

Интересно бы было выслушать комментарии действующих сотрудников ФСБ на поднятую нами тему.

Публикация данной статьи возможна только при наличии ссылки на источник: http://www.gloffs.com

В избранное