Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Последние новости в мире оффшорного бизнеса

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 2.301 RSS
←   Июль 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://www.gloffs.com
Открыта: 24-08-2000
Адрес автора: business.tax.offshore-owner@subscribe.ru

Автор
Владимир

Статистика

2.301 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Последние новости в мире оффшорного бизнеса


Оффшорные механизмы и решения для Российских компаний

http://www.gloffs.com email: tax(собачка)gloffs.com

Уважаемые господа!

На нашем сайте появилась новая статья. Вот она:

Что такое корпоративный номинальный сервис

В большинстве случаев клиенты, обращающиеся к нам за помощью в регистрации офшорной компании, не хотят "светить" свои имена в качестве директоров и акционеров таких компаний. Поэтому им требуется номинальный сервис, при котором функцию директора и учредителя компании исполняло бы другое лицо по распоряжению бенефициарного (реального) владельца, т.е. клиента. При этом права бенефициарного владельца охраняются подписанным трастовым договором, который гласит о том, что такое-то номинальное лицо владеет акциями компании и по первому распоряжению бенефициара передаст ему права на владение акциями в полном объеме. Кроме трастового договора оформляются отказные письма об увольнении действующего номинального директора с его поста, как только на письме об увольнении будет поставлена дата и этому письму будет дана юридическая сила.

Проблема с номинальным сервисом возникла примерно на рубеже 21-ого века. Тогда в газетах был опубликован случай, когда клиент какого-то известного офшорного регистратора, у которого на работе трудились в качестве номинальных диекторов жители острова Сарк (которые идеально подходят на роль номинальных директоров, т.к. на Сарке не взимается подоходный налог с доходов лиц, на нем проживающих). Как правило, один гражданин такого острова выступал в качестве номинального директора нескольких тысяч офшорных компаний и имел с этого приличный доход. Так вот, получилось так, что клиентом нашего офшорного регистратора стал гражданин Югославии, который торговал оружием. Этого преступника "вычислил" Интерпол и его привлекли к уголовной ответственности за преступную деятельность по незаконной торговле оружием. Занималась торговлей оружием его офшорная комания, а контракты подписывались номинальным директором. Т.к. подпись номинального директора стояла на этих контрактах, то этого номинала привлекли к уголовной ответственности и несмотря на его заяления о том, что он - всего лишь номинал и к торговле оружием никакого отношения не имел, его все равно посадили.

После этого ситуация с номинальным сервисом резко изменилась. Офшорные провайдеры резко подняли стоимость номинального сервиса и начали выкручивать руки своим клиентам, требуя предоставить номиналу доступ к банковскому счету компании и вообще быть в курсе всех дел компании. Кроме того, они начали отсеивать своих клиентов и предоставлять номинальные услуги только тем клиентам, в которых они были уверены. Т.е. офшорные провайдеры столкнулись с необходимостью идентификации клиентов с целью "борьбы с отмыванием денег".

Эффективным решением этой проблемы стала возможность использования корпоративного номинального сервиса, который основывается на том, что по законодательству офшорных юрисдикций в роли учредителя и директора офшорной компании может выступать другая компания. Отсюда и понятие корпоративный номинальный сервис.

Мы считаем, что в подавляющем большинстве случаев корпоративного номинального севрсиа вполне хватает для наших клиентов. В данном случае наша офшрная компания выступает в роли корпоративного директора и акционера компании клиента.

Т.е. по уставным документам компании директором компании явяется другая компания и это помогает дешево и эффективно решать проблему конфиденциальности клиента, т.к. нет необходимости для этой цели использовать дорогостящие услуги зарубежного номинала (физ. лицо).

Естественно, документы должны подписываться каким-то физ. лицом, но учитывая то, что обычно нашим клиентам выгоднее решать такие вопросы самостоятельно, то мы как правило номинального сервиса со стороны физ. лиц не предлагаем.

Вы вероятно понимаете, что ваша компания может назначать и увольнять каждого нового директора каждый день или каждую неделю и при этом она не обязана отчитываться перед какими-либо органами об этих назначених или увольнениях.
Кроме того, при назначении директора не обязательно вписывать в приказ о назначении нового директора данные его паспорта и место проживания. А коли так, то значит вы можете придумывать любые фиктивные имена и никто не сможет эти назначения каким-либо образом оспорить.

Соответственно, вы можете очень легко вписывать в любые договора любое имя директора, хоть реальное, хоть фиктивное. А раз так, то значит у вас полностью развязаны руки и вам не требуются платные услуги номинального сервиса со стороны физ. лица и все, что вам нужно, это только внести первоначальную информацию о владельце и директоре компании при ее регистрации, что вполне можно сделать, назначив на место директора и акционера другую компанию, благо корпоративные директора и акционеры в офшорных юрисдикциях разрешены.

Если же вам все таки требуются услуги реального физ. лица в качестве директора или акционера, то тут уже небольшими затратами проблему не решишь и этот вопрос надо обсуждать отдельно. Варианты этого решения есть, но они значительно более затратные.

Например, есть возможность задействовать Английских профессиональных директоров за сумму около $800 в год.
Дополнительно за каждую подпись эти директора просят по $20. Но надо иметь в виду, что они требуют предоставить им заверенную нотариально ксерокопию паспорта бенефициарного владельца компании, и они эту информацию тщательно проверяют по своим каналам. Т.е. в данном случае они проверяют каждого нового клиента также тщательно, как банк и всегда есть опасность, что они откажутся выступить в качестве директора, если у них появятся какие-либо опасения.

Но откровенно говоря, учитывая то обстоятельство, что наши налоговые органы не в состоянии идентифицировать личность человека, подписываюещго контракт (ведь его паспортных данных там нет), то мы не видим смысла в использовании номинального сервиса со стороны реальных физ. лиц, которым за этот сервис надо платить.

Нам часто задают вопросы о том, каким образом можно защититься от возможного произвола со стороны номиналов:

1. При использовании номинального сервиса составляется трастовый договор и отказные письма. Эти документы позволяют бенефициару в любой момент на законном основании сместить с поста номинала.

2. При открытии счета в банке в карточку образцов подписей (КОП) вносится подпись и имя человека, который будет реально управлять счетом (а не имя номинала). Как правило, сам клиент (бенефицар) предпочитает сам управлять таким счетом без допуска к нему номинала. В виду этого обстоятельства мы не представляем себе, каким образом номинал сможет получить доступ к банковскому счету компании, не будучи прописанным в КОП. Даже если он вдруг захочет получить доступ к счету компании, ему придется обратиться в банк с требованием, чтобы банк передал ему управление счетом.

Если такое вдруг произойдет, то банк, прекрасно понимая, что такое номинальный сервис, выйдет на лицо, управляющее счетом, и сообщит ему об этом. Как только лицо, управляющее счетом, получит информацию об этом требовании номинала от банка, оно может представить банку подписанный номиналом трастовый договор и отказные письма (о которых речь шла выше) и таким образом номинал вообще потеряет какое-либо отношение (даже косвенное) к активам компании.

Хочется также заметить, что если вам потребуется какое-то физическое лицо в качестве лица, подписывающего документы, то в некоторых случаях данные такого лица можно просто придумать, т.е. взять из воздуха, т.к. как правило никто не будет проверять, существует такое лицо в действительности или нет.
Ведь в контрактах не принято указывать номер паспорта и адрес проживания лица, подписывающего контракт.

Если же вам непременно требуется такое лицо, непременно проживающее, например в одной из Европейских стран, то существует один практически бесплатный, но несколько спорный с точки зрения законности способ решения данной проблемы. Мы ни в коем случае не призываем кого-либо воспользоваться этим способом, а просто пишем об этом в качестве дополнительной информации для размышления:

В сети открывается сайт от имени одной из многочисленных фиктивных фирм по трудоустройству для лиц, проживающих в Еврозоне. Ведь в Еврозоне немало проживает лиц, которые ищут высокооплачиваемую работу. Разместите рекламу этого сайта в той части Интернета, который обычно посещается жителями Еврозоны.

На этом сайте разместите привлекательную для таких лиц информацию-предложения о помощи найти таким лицам работу. Как только лица начнут "клевать" на вашу наживку, говорите им, что вам от них требуется заверенная нотариально ксерокопия паспорта, а также любые другие сведения, которые вам могут понадобиться. В результате, вы бесплатно получите данные по паспортам большого количества лиц, проживающих в Еврозоне и желающих устроиться на работу. Вот и все. Вы получили то, что вам надо.

Естественно, вы можете, если захотите, сказать этим лицам, что сначала лицо должно пройти испытательный срок. При этом, общаясь с ними только через Интернет, вы можете с легкостью скрыть место, откуда вы управляете сайтом, в результате чего данные лица будут думать, что имеют дело с серьезным работодателем.

В Еврозоне, также как в России (да и других странах мира) лохов всегда хватает.
Кстати, совсем необязательно такой сайт создавать с нуля самому. Можно скопировать любой существующий зарубежный сайт на эту тему, только слегка видоизменив информацию для клиентов.

Еще раз предупреждаем читателей нашего сайта о том, что мы не рекомендуем этот способ, а пишем о нем только в информативных целях.
 

Публикация данной статьи возможна только при наличии ссылки на источник: http://www.gloffs.com
В избранное