Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Последние новости в мире оффшорного бизнеса

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 2.300 RSS
←   Май 2005   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://www.gloffs.com
Открыта: 24-08-2000
Адрес автора: business.tax.offshore-owner@subscribe.ru

Автор
Владимир

Статистика

2.300 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Последние новости в мире оффшорного бизнеса


Информационный Канал Subscribe.Ru

Оффшорные механизмы и решения для Российских компаний

http://www.gloffs.com email: tax(собачка)gloffs.com

Уважаемые господа!

На нашем сайте в разделе "Банковские счета" появилась новая информация. Вот, она:

У государственных органов таких стран, как США, появился еще один способ нарушения банковской тайны офшорного банка. Как только у них появляются подозрения в отношении какого-либо лица со счетом в определенном офшорном банке, который находится в другой стране,  то они могут попросить данный банк приостановить операции по счету данного лица в банке, в ответ на что банк может либо игнорировать данный запрос и передать его по инстанции в местные органы по борьбе с отмыванием денег, либо подчиниться. И как это не странно, в большинстве случаев банк предпочитает сдать своего клиента с потрохами и не упрямиться. Почему? Потому что если банк заупрямится, то он может оказаться в поле пристального внимания государственных органов, например, США. Как правило, проявление внимания к такому банку приводит к тому, что как только другие клиенты данного банка узнают об этом, то они уже не захотят держать в нем свои деньги т.к. прекрасно понимают, что крах банка уже недалек. И в результате начинается отток денег из банка (бегство клиентов в другие банки), после чего банк вполне может оказаться неплатежеспособным.

Поэтому банк предпочтет сдать одного из своих клиентов для того, чтобы сохранить свой бизнес и защитить всех остальных клиентов от возможных проблем. Для предупреждения возникновения таких проблем в будущем банки стараются как можно оперативнее закрывать счета подозрительных лиц без объяснения каких-либо причин т.к. если банк не сделает этого сейчас, то он может поставить под угрозу не только свой собственный бизнес, но и бизнес всех своих клиентов.

У банка могут появиться дополнительные проблемы в случае слишком ретивой защиты "подозрительного" клиента. Крупные банки-корреспонденты могут разорвать с ним корреспондентские отношения, как недавно крупные Американские банки разорвали корреспондентские отношения с рядом "подозрительных" Российских банков. А если взять, к примеру, упомянутый выше Loyal Bank, то если зайти на сайт этого банка, то можно увидеть, что у данного банка очень маленький список банков-корреспондентов. О чем это говорит? А о том, что крупные Западные банки не желают поддерживать с Лояльным банком корреспондентские счета, чтобы их ненароком не обвинили в потворстве отмыванию денег. Отсюда следует вывод о том, что если какое-то лицо пытается выйти на международный финансовый рынок, где правит доллар США, то придется играть в навязываемые США правила игры, т.к. иначе непременно возникнут проблемы даже если все делать по закону. А главная причина заключается в слишком широком толковании признака "подозрительности" финансовых операций.

Зачастую банк и сам может не подозревать о том, что все его расчеты контролируются какой-то государственной "анти-отмывочной" организацией. Такое происходит, когда неожиданно на зачисление денег через кор. счета уходит значительно больше времени, а некоторые перечисления вообще возвращаются обратно без объяснения какой-либо причины. Затем в банк поступает запрос по одному из клиентов банка и если банк раскрывает информацию по данному клиенту, то перечисления опять начинают производиться без задержек.

В результате получается, что защита сохранения банковской тайны, рекламируемая банком, состоит лишь в том, что могущественному государственному органу одной из стран большой семерки надо лишь нажать на соответствующие клавиши для получения информации по одному из клиентов какого-либо банка. После получения информации,  полученной таким несправедливым образом, у чиновников увеличивается количество информации, на основании которой они могут "состряпать" дело об отмывании денег и таким образом действовать далее официально. Ни один банк никогда не сознается в таких проделках, но в то же время все они как один заявляют о том, что скрупулезно выполняют все положения по борьбе с отмыванием денег.

В связи с тем, что сейчас стало так модно заявлять о том, как кто борется с отмыванием денег, наша компания также делает заявление о том, что мы также как и все остальные включились в борьбу с отмыванием денег и что теперь мы более не будем их стирать, а будем оставлять в таком виде, как они к нам поступили, т.е. пускай денежные знаки становятся все грязнее и грязнее и мы теперь не ударим и пальца об палец, чтобы постирать их, т.е. отмыть от грязи. Пускай они валяются в грязи и пускай все видят, какие они грязные, чтобы налоговым и контролирующим органам проще было их конфисковать без проведения дорогостоящего химического анализа.

Публикация данной статьи возможна только при наличии ссылки на источник: http://www.gloffs.com

http://subscribe.ru/
http://subscribe.ru/feedback/		 Подписан адрес:
Код этой рассылки: business.tax.offshore		 Отписаться
В избранное