Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Последние новости в мире оффшорного бизнеса

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 2.301 RSS
←   Сентябрь 2003   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://www.gloffs.com
Открыта: 24-08-2000
Адрес автора: business.tax.offshore-owner@subscribe.ru

Автор
Владимир

Статистика

2.301 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Последние новости в мире оффшорного бизнеса


Информационный Канал Subscribe.Ru

Оффшорные механизмы и решения для Российских компаний

http://www.gloffs.com email: gloffs@gloffs.com

Уважаемые господа!

На нашем сайте появилась свежая статья. Вот, она:

В Англии наступил 1984 год

Кажется, что новые правила против отмывания денег, которые вступят в Англии в октябре 2003 года, не имеют большого значения для тех, кто там не живет и на обладает Английским паспортом. Однако, где бы вы не жили, если вы пользуетесь услугами консультанта, проживающего в Англии, то вам не мешало бы повнимательнее отнестись к информации, изложенной в этой статье.

Уклонение от налогов

Уклонение от налогов (tax evasion), которое отличается от разрешенного законом налогового планирования (tax avoidance), является уголовно наказуемым деянием и с 2003 года каждый финансовый консультант, сотрудник банка,  юрист, торговец антиквариатом, машинами или агент по продаже недвижимости, проживающий в Англии, согласно закону обязан докладывать в компетентные органы о любом подозрительном действии, которое может иметь отношение к уклонению от налогов. Они обязаны докладывать органам о любом подозрении в отношении вас, которое уже, может быть, у них зародилось. Более того, если они этого не сделают, то сами рискуют попасть в тюрьму сроком до пяти лет.

Значит ли это, что английский финансовый консультант станет полицейским осведомителем?

Простой ответ: да. Начиная с октября 2003 года ваш финансовый консультант не только станет "стукачом", но ему будет запрещено сообщать своему клиенту о том, что он на него настучал. Таким образом, если какое-либо из ваших действий вызвало подозрение и попало в отчет о подозрительной операции, вашему финансовому консультанту вменяется в обязанность отрицать наличие такого отчета. Другими словами, он обязан будет вам соврать.

Что произойдет, если отчет будет подан?

Отчеты будут подаваться в отдел по борьбе с экономическими преступлениями (NCIS) в Лондоне. Тогда это позволит недавно созданному органу по конфискации активов конфисковать имущество или активы, которое было получено преступным путем. На практике это означает то, что все средства, находящиеся на банковском счету, могут быть конфискованы - а не только не уплаченный налог и пеня.

Я регулярно пользуюсь услугами английского консультанта, но я не живу в Англии и не являюсь гражданином Англии. Касается ли меня этот закон?

Теоретически не касается, но на практике еще как касается, т.к. NCIS может просто передать информацию о подозрении в вашей причастности к отмыванию денег властям страны, в которой вы проживаете.

Так что же мне делать?

Если у вас появились опасения по поводу того, что ваша деятельность может попасть в отчет о подозрительной операции, то вам следует немедленно прекратить отношения с обслуживающим вас бухгалтером или юристом, которые проживают в Англии. Кроме того, вам следует как можно быстрее закрыть все счета, открытые в Английских банках, включая счета в зарубежных филиалах Английских банков.

В других странах также есть бухгалтера и юристы, которые относятся к вам как к человеку, а не как к уголовнику.

Наш комментарий:  Конечно эта статья написана несколько эмоционально и может быть даже несколько преувеличивает реальную ситуацию (хотя мы скоро узнаем, так ли это). Однако, она еще раз подчеркивает важность использования английских инструментов международного налогового планирования таким образом, чтобы ваша реальная фамилия не была известна Английским властям и чтобы на банковском счету, находящемся в Англии, не лежала слишком крупная сумма.

 

http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru 		Отписаться
Убрать рекламу
В избранное