Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Последние новости в мире оффшорного бизнеса

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 2.300 RSS
←   Январь 2003   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://www.gloffs.com
Открыта: 24-08-2000
Адрес автора: business.tax.offshore-owner@subscribe.ru

Автор
Владимир

Статистика

2.300 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Последние новости в мире оффшорного бизнеса


Информационный Канал Subscribe.Ru

Оффшорные механизмы и решения для Российских компаний

http://www.gloffs.com email: gloffs@gloffs.com

Скандал на Каймановых островах с участием английской разведки MI6

Инструкция, полученная Брайаном Гиббсом от его шефа из Лондона, оказалась для него неожиданной: директору отдела финансовой полиции по борьбе с отмыванием денег на Каймановых островах было приказано уничтожить все документы, доказывающие причастность Брайана Гиббса к MI6.

На Британию, которая до сих пор является колониальной державой, в последнее время оказывается давление для того, чтобы она подчистила репутацию своих колоний, включая Каймановы острова. После окончания холодной войны Английская внешняя разведка MI6 нашла себе новое дело: собирать информацию о деятельности наркобаронов, организованной преступности и тех, кто отмывает деньги.

MI6 изо всех сил пыталась скрыть свою причастность к затянувшемуся судебному расследованию. Вся эта история началась в 1999 году, когда арест в США заставил губернатора Каймановых островов закрыть один из местных банков: Euro Bank Corporation. Тогда в Калифорнии был арестован Кеннет Тейвз по обвинению в организации аферы с кредитными картами на сумму 25 миллионов долларов.

Бывший детектив полиции Брайан Гиббс, который теперь стал директором государственного отдела по борьбе с отмыванием денег, играл в расследовании ключевую роль. Но никто тогда не знал о том, что он также работал на Британскую разведку MI6.

В 2000 году власти Каймановых островов выдвинули обвинение против 9 людей, имеющих отношение к скандалу с Евро банком. Четырех человек, которые до сих пор были на островах, привлекли к суду.

Но когда судебное расследование началось, суд заинтересовался прошлым свидетеля обвинения Эдварда Ворвика - помощника менеджера в Евро банке. Было выяснено, что он был информатором главы финансовой полиции Кайманов и след дальше тянулся в сторону MI6.

Во время дачи показаний на суде Брайан Гиббс был вынужден раскрыть личности некоторых из своих информаторов. Он сказал: «я впервые встретился с Эдвардом Ворвиком когда он работал в компании Finsbury Bank & Trust в начале 90-х годов. Тогда я расследовал дело о наркотиках, где деньги поступали через компанию, используемую Таиландской организацией по торговле наркотиками.

Позднее Ворвик перешел на работу в Евро банк. Главный судья сказал в своем решении следующее: «Теперь выяснилось, что Ворвик уже давно являлся источником информации о деятельности банка. Для Гиббса и Британской разведки это был ценный источник информации в рамках операции, проводимой против Евро банка. У этой операции было кодовое название «Операция Виктори» и в этой операции Ворвику была дана кличка «Ворлок».

Когда во время судебного слушания на Гиббса было оказано давление раскрыть имя своего осведомителя, события начали развиваться интересным образом. Бывший полицейский детектив заявил, что он обнаружил, что полиция на Кайманах, которая ему не подчинялась, собирались сделать обыск у Гиббса, т.к. они подозревали его в том, что он прослушивал телефон главного судьи. Гиббс заявил, что оснований для такого подозрения не было.

Согласно выводу судьи его босс из Британской разведки сказал Гиббсу о необходимости уничтожения всех доказательств связи Гиббса с Английской разведкой.

В своем заявлении Гиббс сказал следующее: «Это было сделано с целью защиты конфиденциальности моего контакта в правительстве Англии. Поэтому все улики, свидетельствующие о моих связях с Англией, были уничтожены».

Но оказалось, что Гиббсу не следовало прибегать к помощи машинки для уничтожения бумаг. Адвокат защиты потребовал предъявить доказательства и Гиббсу было приказано предъявить суду все записи о его связях с информатором.

Для того, чтобы помочь своему агенту, MI6 сконструировала сложную схему возврата Гиббсу измененной копии его записей, которые он первоначально выслал в Лондон. Они решили представить в суд эти бумаги под видом настоящих документов.

Но план не удался. Записи противоречили друг другу и обман был раскрыт. Агент Британской разведки был вынужден дать в суде показания под псевдонимом «Джона Доу», где он подтвердил, что Гиббс полностью уничтожил улики по приказу MI6. Тогда судья сказал, что уничтожение улик Гиббсом и Британской разведкой исказили расследование Евро банка, а Гиббс неправильно расставил приоритет между своими обязанностями и связями с Британской разведкой.

Похоже, что Британская разведка добилась своей цели в одной из стран Карибского бассейна. Судебное расследование привело к тому, что шпионские игры MI6 были раскрыты, а главный судья изобличил Английских шпионов в своей заключительной речи.

Четыре обвиняемых, которые были Английскими эмигрантами, были освобождены от обвинений и выпущены на свободу. Сотрудник Британской разведки в Лондоне собирал сведения о подозрительных счетах, принадлежащих Американским мошенникам и Русской мафии.

В процессе судебного слушания также стало известно, что Брайан Гиббс, который был директором финансовой полиции на Кайманах, тайно продавал Британской разведке банковскую информацию о клиентах, имеющих счета на Кайманах, в течение примерно 11 лет. Говорят, что он получал за эту информацию по 1000 фунтов стерлингов в месяц.

 

http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru 		Отписаться
Убрать рекламу
В избранное