Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Последние новости в мире оффшорного бизнеса

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 2.301 RSS
←   Октябрь 2002   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://www.gloffs.com
Открыта: 24-08-2000
Адрес автора: business.tax.offshore-owner@subscribe.ru

Автор
Владимир

Статистика

2.301 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Последние новости в мире оффшорного бизнеса


Информационный Канал Subscribe.Ru

Оффшорные механизмы и решения для Российских компаний

http://www.gloffs.com email: gloffs@gloffs.com

Как клиенты банков на острове Мэн могли оказаться жертвами обмана и потерять все свои деньги

Если вы внимательно читали наш сайт и особенно раздел "Банковские счета" , то должны были обратить на наше негодование по поводу того, насколько тупо поступают Английские банки, включая банки на острове Мэн, при открытии банковских счетов зарубежным  клиентам. А тупость эта (другим словом это просто назвать нельзя) заключается в том, что при открытии счета банк позволяет клиенту управлять своим счетом на расстоянии с помощью только одного кодового слова наряду с подписью клиента! Т.е. если на платежном поручении, отправленном по почте или факсу, стоит определенное кодовое слово и подпись клиента, то банк исполнит платежное поручение после того, как сверит кодовое слово и подпись клиента, которые, как вы все понимаете, в наш век высоких технологий очень просто скопировать с одного факса и вставить в другой факс или письмо.

По-видимому Английские банки относятся к безопасности своих клиентов так безответственно  с тем, чтобы он не использовал свой счет для исходящих перечислений, а использовал его только в качестве накопительного (сберегательного) счета. Понятно, что любой банк мечтает о том, чтобы все его клиенты держали свои деньги только в одном банке, что, кстати, упростит задачу банка по замораживанию или конфискации денег, находящихся нас счету у клиента, если , не дай бог, его обвинят в отмывании денег.

Однако, не будем отвлекаться...

В начале 2002г. Комиссия по финансовому контролю на острове Мэн опубликовала следующее письмо, которое можно найти по следующему адресу:   http://www.fsc.gov.im/content/docs/foreignjan02.PDF

Ниже мы приводим перевод этого письма на русский язык:

Попытки получить доступ к деталям банковских счетов зарубежных клиентов

В поле зрения нашей Комиссии попала информация о том, что некие лица предприняли попытки незаконным образом получить данные о банковских счетах зарубежных клиентов.

Отделение по борьбе с финансовыми преступлениями на острое Мэн проводит расследование того, как зарубежные клиенты банков на острове Мэн получают письма, в которых их просят, чтобы они внесли в поступающую вместе с письмом форму персональные данные и подробную информацию о своих счетах и выслали эту информацию по факсу, который, якобы является факсом Департамента Казначейства. Указанный в письме номер факса таковым не является, а просто пересылает принимаемые факсы по другим неизвестным номерам. Само письмо было оформлено на поддельном бланке банка с фальшивой подписью.

Неизвестно, каким образом злоумышленники, рассылающие данное письмо, получили доступ к адресной информации зарубежных клиентов банков, возможно, что это было сделано путем перехвата почты, идущей из банка. Также неизвестно, насколько большое количество таких писем было отправлено. Вполне очевидно, что получив запрошенную информацию, злоумышленники могли совершить немало преступлений.

Банкам острова Мэн рекомендуется быть предельно осторожными и принять любые меры, которые могли бы остановить такой вид мошенничества. О любом факте получения таких писем необходимо как можно быстрее сообщать в отделение борьбы с финансовыми преступлениями на острове Мэн по тел: 686000.

Затем ниже приводится само письмо и прилагаемая к нему форма, в которую клиента просят занести соответствующую информацию, включая его паспортные данные, место жительства, номер счета, наименование банка, в котором находится счет, подпись клиента ну и, конечно, кодовое слово, если таковое имеется!

Интересно, каким образом в руках мошенников оказались данные об адресах зарубежных клиентов? Вполне возможно, что какой-то работник почтового отделения на острове Мэн мог перехватывать письма, отсылаемые банками своим клиентам, но с другой стороны вполне могло оказаться так, что данные получены у одного из служащих банка, который например, мог носить письма на почту.

 

http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru 		Отписаться
Убрать рекламу
В избранное