Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Последние новости в мире оффшорного бизнеса

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 2.301 RSS
←   Январь 2001   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://www.gloffs.com
Открыта: 24-08-2000
Адрес автора: business.tax.offshore-owner@subscribe.ru

Автор
Владимир

Статистика

2.301 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Последние новости в мире оффшорного бизнеса


Служба Рассылок Subscribe.Ru проекта Citycat.Ru 
Оффшорные механизмы и решения для Российских компаний
<http://www.gloffs.com>; email: gloffs@gloffs.com <mailto:gloffs@gloffs.com>
факс в США: +1 5305046837

Уважаемые господа!

В двух разделах нашего сайта появилась новая информация:

Раздел под названием: Банковские счета: http://www.gloffs.com/bank_accounts.htm

При открытии счетов в солидных и респектабельных банках возникает проблема с
предоставлением банковской справки-рекомендации, которая является обязательным
условием для открытия счета. Как правило, солидные банки отказываются открывать
счета без предоставления такой справки (banking reference) и особенно Россиянам.
Например, мы недавно вышли на известный банк The Roayl Bank of Canada с вопросами
насчет открытия счетов для наших клиентов, на что нам сообщили, что банк не
открывает счета резидентам из бывшего СССР в связи с тем, что они не могут в
достаточной мере быть уверены в происхождении денег клиентов из этого региона.
Одним из основных способов, с помощью которого можно преодолеть проблему отсутствия
банковской справки, является открытие счетов в Прибалтийских банках, таких как
Паритате, Оптива, Мультибанка, Парекс или какой-либо другой. По прошествии определенного
времени можно попросить один из таких банков выдать вам справку-рекомендацию,
которую вы затем сможете использовать для открытия счета в солидном Западном
банке. Однако, здесь может возникнуть проблема следующего характера: как правило,
респектабельные банки при открытии счета просят, чтобы в справке было написано
о том, что банк, выдающий такую справку, подтвердил, что "клиент является заслуживающим
уважения и что он всегда исполнял свои обязанности по отношению к банку". Не
каждый Прибалтийский банк выдаст справку с таким текстом. Обычно Прибалтийский
банк только подтверждает факт открытия счета таким-то клиентом и никоим образом
за него не ручается. В связи с этим могут появиться проблемы с открытием счета
даже в случае наличия справки от Прибалтийского банка. Некоторые оффшорные банки
не такие требовательные и не обращают на это внимания, однако наиболее солидные
из них либо вообще отказываются открывать счета клиентам из бывшего СССР, либо
требуют, чтобы справка обязательно содержала формулировку о респектабельности
клиента. Нам думается, что эта проблема может быть преодолена путем открытия
счета в Прибалтийском банке заблаговременно до открытия счета в Западном банке,
т.е. например, по крайней мере за 6 месяцев или за год до этого. Тогда, может
быть, при определенных обстоятельствах Прибалтийский банк выдаст справку с нужной
формулировкой.
Вопрос того, на кого оформлять счет (на себя или на другое фиктивное лицо) в
Прибалтийском банке, зависит от того, насколько большие ожидаются обороты и
от некоторых других обстоятельств. Но, кстати, если даже вы оформите счет на
себя, то в случае вызова в налоговую инспекцию (что очень маловероятно) вы вполне
можете заявить, что понятия не имеете, каким это вдруг образом вы стали владельцем
счета в Прибалтийском банке. Может быть какой-то "нехороший человек" использовал
ксерокопию вашего паспорта.
Чем хороши Прибалтийские банки, так это тем, что они предлагают управление счетом
через Интернет. Поэтому при возникновении таких обстоятельств вы можете очень
оперативно отправить деньги со счета в Прибалтийском банке на другой счет (личный
или корпоративный) в другом Прибалтийском (или зарубежном) банке. При этом рекомендуется
соблюдать предосторожности по компьютерной безопасности, изложенные на нашем
сайте по следующему адресу: <http://www.gloffs.com/computer_security.htm>;
Если вы будете открывать счет на свое реальное имя, то используйте не свою подпись,
а чью-либо другую и тогда в случае проведения графологической экспертизы наши
налоговые органы не смогут доказать, что счет принадлежит вам и ваша версия
насчет того, что вас якобы кто-то "подставил", вполне может иметь успех. Естественно,
ни в коем случае не сообщайте банку ваш реальный адрес, а используйте чьей-либо
другой адрес, и это еще более укрепит ваше положение.

Раздел под названием: Оффшорные фонды: http://www.gloffs.com/offshore_funds.htm

Как уже говорилось в разделе "Банковские счета" при открытии счета первоклассные
Западные банки тщательно проверяют личность каждого клиента и особенно граждан
России. Если вы думаете, что сумеете сохранить свою конфиденциальность за счет
открытия счета на оффшорную компанию, которая контролируется вами, то вы сильно
заблуждаетесь. Известно, что в Швейцарии до сих пор существует возможность открытия
счета на имя Швейцарского адвоката, который может управлять счетом по вашему
распоряжению и при этом не разглашать ваше имя банку. Однако если вам даже удастся
найти такого адвоката, то каждый раз, ложась спать, у вас будет возникать очень
неприятное ощущение того, что этот адвокат может забыть про ваши распоряжения
и начать пользоваться вашими деньгами без вашего ведома. Если он захочет так
поступить, то вы никак не сможете на него воздействовать т.к. ваш трастовый
договор нигде не был зарегистрирован. Наша компания относится к трастовым отношениям
крайне негативно т.к. современная технология позволяет обойтись без них.
Опасность состоит в том, что законодательство, направленное против борьбы с
отмыванием денег во всем мире, с каждым годом все больше и больше подрывает
конфиденциальность клиента и заставляет оффшорные банки раскрывать имена некоторых
своих клиентов государственным властям. Где гарантия того, что вы не окажитесь
в числе таких клиентов? В связи с этим становится все труднее сохранить свое
реальное имя в тайне при открытии счета в банке. Единственно два оставшихся
способа - это открытие счета в Прибалтийском банке или приобретение второго
паспорта на другое имя. Любой здравомыслящий человек естественно не будет держать
все свои деньги в Прибалтийском банке, а приобретение и эффективное использование
второго паспорта на второе имя сопряжено с проблемами безусловного следования
правилам конспирации, которые могут представлять определенные трудности для
некоторых людей. Где же выход из этого лабиринта?
Нам кажется, что мы нашли интересный выход из этого затруднения, состоящий в
комбинировании счета в Прибалтийском банке с размещением денег в некоторых оффшорных
фондах. Суть способа состоит в том, что счет в Прибалтийском банке можно использовать
для проведения различных расчетов. Ведь именно этим он и удобен, что таким счетом
можно управлять очень оперативно с вашего компьютера, подключенного к сети Интернет.
Основная же часть ваших денег может быть размещена на имя вашей оффшорной компании
в оффшорном фонде, которые в США называют взаимными фондами (mutual fund). Преимущество
этого способа состоит прежде всего в том, что при покупке акций оффшорного фонда
реальное имя владельца оффшорной компании остается неизвестным оффшорному банку.
Т.е. при открытии корпоративного счета в первоклассном банке банк требует раскрытие
реального владельца компании, а оффшорный фонд этого не требует.
Давайте зададим себе следующий вопрос: Что такое банк и какую функцию он исполняет?
Если максимально упростить ситуацию, то банк, в котором вы держите деньги, исполняет
две основные функции:
расчетно-кассовую функцию, т.е. принятие денег на депозит и исполнение ваших
платежных поручений.
размещение денег клиентов в разнообразные финансовые инструменты, имеющиеся
на международном финансовом рынке, т.е. вкладывание ваших денег в акции, облигации
и др. финансовые инструменты, включая акции оффшорных фондов.
Первую функцию с успехом может выполнить любой Прибалтийский банк, который к
тому же меньше возьмет с вас комиссионных, чем солидный Западный банк.
Что касается второй функции, то ведь вы сами можете напрямую выходить на те
же самые оффшорные фонды и размещать в них ваши деньги. Кроме того, существуют
разнообразные брокерские конторы, специализирующиеся на купле-продаже ценных
бумаг. Совсем необязательно рисковать и вкладывать деньги в акции, котировки
которых постоянно и непредсказуемо колеблятся. Вы можете купить через брокера
облигации стабильного государства, например, Новозеландские облигации. Таким
образом, вы получите гарантированный и стабильный доход и в то же время избежите
необходимости раскрытия своего имени.
Т.е. говоря простыми словами, в виду постоянно усиливающегося давления, оказываемого
на оффшорные банки, последние вынуждены вводить у себя меры против отмывания
денег, в результате чего ваш капитал, размещенный в этом банке, может оказаться
замороженным или даже конфискованным (вот почему нельзя держать все деньги в
одном банке). Кроме того, из-за истерии по борьбе с отмыванием денег открытие
счета в солидном банке стало очень сложным делом. Проанализировав эту ситуацию,
сразу становится ясно, что вкладывание денег в оффшорные фонды - разумный и
логичный способ преодоления этих проблем.
http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru
Поиск
В избранное