Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Все для индивидуального предпринимателя

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка Подписчиков 632 RSS
←   Октябрь 2018   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://elena013.ru/
Открыта: 22-01-2013

Автор
Родионова Елена

Статистика

632 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Все для индивидуального предпринимателя. Бухгалтер и юрист обязаны 'стучать'


Скорость стука больше, чем скорость мысли.

Вы еще и не подумали, а на вас уже настучали.

Афоризм

Вы наверняка знаете, что бухгалтерская, аудиторская компания либо ИП-бухгалтер, которые управляют счетами своих клиентов, обязаны втихаря от своих клиентов собирать на них досье, следить за ними, подключиться к сайту Росфинмониторинг и «стучать» на них в ведомство.

Обязанность сообщать о подозрительных операциях своих клиентов установлена статьей 7.1 закона 115-ФЗ. Также было опубликовано информационное письмо о том, как бухгалтерским и юридическим компаниям быстро и просто рассказать государству о подозрительных операциях своих клиентов.

Соответственно, уважаемые друзья, помните, если Вы привлекаете сторонних бухгалтеров и юристов, то они на Вас «стучат». Как бы печально это не звучало. :-(

Потому что они тоже хотят жить, и жить хорошо. Если они не будут докладывать «Большому брату» о всех своих «подозрениях», то их самих оштрафуют, при чем на очень крупную сумму.

Например, были поданы неправильные данные или вообще не поданы сведения о сделках своих клиентов в Росфинмониторинг, то, согласно пункту 2 статьи 15.27 КоАП РФ, для бухгалтера (юриста) возможен штраф до 400 000 рублей.

Или, при отсутствии или несоответствии правил внутреннего контроля действующего законодательства, типовой штраф составит от 50 000 рублей и выше, согласно пункту 1 статьи 15.27 КоАП РФ. Каждый бухгалтер и каждая бухгалтерская компания, которые ведут бухгалтерию своих клиентов, должны утвердить правила внутреннего контроля, назначить ответственных, обучить и т.д. В противном случае – штрафы.

Поясню: в «правилах внутреннего контроля» владелец фирмы по оказанию бухгалтерских услуг (ну или юридических) должен четко обозначить, кто из подчиненных, когда и в каких случая должен сообщать в Росфинмониторинг информацию о клиентах фирмы.

Конечно, существует еще Письмо Росфинмониторинга от 29 августа 2018 года №04-00-07/17775, в котором уже более детально сказано, что сайте Росфинмониторинга должны регистрироваться и «стучать» на своих клиентов только те организации и ИП, которые указаны статье 7.1 №115-ФЗ. И больше никто.

Ну, то есть, согласно данного Письма, бухгалтерские фирмы не должны постоянно «стучать» на своих клиентов, а только лишь в определенных случаях.

Короче, если вдруг дело дойдет до суда, то отстаивать свои права, ссылаясь на Письмо Росфинмониторинга от 29 августа 2018 года №04-00-07/17775 можно, только вот будет ли от этого толк – неизвестно.

Будьте успешными!

Всегда Ваша, Елена Родионова

http://elena013.ru/

В избранное