Центробанк объявил войну сомнительным операциям и создает черный список российских компаний, которые подозреваются в незаконном выводе средств за границу и отмывании доходов, полученных преступным путем. ЦБ беспокоит увеличение объема сомнительных финансовых операций: с начала 2013 года он достиг 1,5 трлн. рублей, в полтора раза превысив прошлогодний показатель.
На этой неделе регулятор рассылает в кредитные организации письмо, в котором обозначены признаки, указывающие на незаконный вывод средств за границу, а также легализацию преступных доходов. К примеру, подозрение регулятора вызывают случаи, когда российские компании закрывают паспорта сделок по внешнеторговым контрактам и договорам займа в связи со сменой уполномоченного банка (обладающего расширенной лицензией на проведение валютных операций), но при этом ни в одну из кредитных организаций не обращаются.
Перечень будет направляться банкам территориальными учреждениями ЦБ. Включенные в список резиденты разделены на две группы: компании, каждой из которых иностранные контрагенты задолжали 80% суммы платежей по контрактам и предприятия, долг нерезидентов перед каждым из которых составляет 20–80% общей суммы договоров. Банки РФ вправе отказывать компаниям из первой группы в заключении договора банковского счета, а также в проведении операций. Сведения об операциях компаний второй группы должны направляться
в Росфинмониторинг, пишут «Известия».
03.10 10:00 —
Алексей Навальный, блогер
«Вряд ли цели социальной справедливости и исправления можно достичь тем, что превратить зэков в криминальных рабов, получающих 29 рублей в месяц и зарабатывающих на квартиру в Майами для единоросса».
С начала июля фиксируется плавный рост числа счетов-фактур, представленных в ИФНС в электронном виде. Об этом в ходе пресс-конференции «Электронные документы в России: выход на международный уровень» сообщил руководитель стратегического направления ЭДО компании СКБ Контур Эдуард Шифман. С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.
Несколько месяцев назад Клерк.Ру писал о том, что оборот электронных счетов-фактур, несмотря на то, что соответствующий приказ ФНС был выпущен еще в мае 2012 года, до сих пор развивается крайне медленно. Похоже, что дело все же сдвинулось с мертвой точки.
С 1 июля СКБ Контур фиксирует последовательный рост интереса клиентов к представлению электронных документов в ИФНС, сообщил Эдуард Шифман: таким способом их отправляют уже более 1 000 клиентов компании. Более 2000 клиентов используют электронный документооборот, выставляя документы в адрес контрагентов: получателями электронных документов выступают более 30 000 компаний. За год, прошедший с начала официального старта ЭДО в России, через систему прошло 1,4 млн. электронных счетов-фактур, 1,2 млн. электронных
ТОРГ12, 12 млн. прочих документов.
Около 80% этого оборота - формализованные документы, которые можно представлять в налоговые органы по ТКС, отметил Шифман. Например, за полгода после утверждения формата электронных накладных они практически полностью вытеснили неформализованные документы в виде отсканированных копий.
Впрочем, в сравнении с общим числом юридических лиц в России эти показатели все еще крайне скромны. За последние три месяца количество налогоплательщиков, которые уведомили ФНС о желании обмениваться электронными счетами-фактурами, выросло со 105 до 250 тысяч.
Одной из самых важных проблем, затрудняющих обмен электронными документами, остается отсутствие роуминга между операторами. Несмотря на то, что, по данным ФНС, за те же три месяца число зарегистрированных операторов, которые занимаются ЭДО между юрлицами, увеличилось с 38 до 47, реальный роуминг существует только между двумя компаниями - СКБ Контур и Корус Консалтинг СНГ.
Приглашаем авторов к сотрудничеству.
Присылайте ваши статьи на адрес tot@klerk.ru,
и мы их с удовольствием опубликуем на нашем сервере и в нашей рассылке.
Реклама на сервере http://www.klerk.ru/about/?559.
Все вопросы и пожелания относительно дизайна рассылки, а также Ваши предложения по повышению качества рассылки, просьба высказывать в форуме.