Накануне в суд было передано дело в отношении кассиров Торгово-строительного банка, осуществлявших отмывание денежных средств. За несколько лет преступная группа отмыла около 5,5 млрд. рублей. Причем к самому банку следственные органы претензий не имели.
Следствие установило, что Маткерим Мусаев и Вугар Фазиль-оглы Нуриев, работавшие старшими кассирами пункта обмена валюты ТСБ, находили клиентов, которым нужно было обналичить денежные средства, и заключали с ними договоры в устной форме, пишет РБК daily. Деньги переводились на счета подконтрольных фирм, откуда перечислялись на счета организаций в Азербайджане. Там они обналичивались и перевозились курьерами в Россию.
Уголовное дело будет рассмотрено в Савеловском районном суде города Москвы по месту совершения преступления.
13.07 10:00 —
Александр Торшин, исполняющий обязанности спикера Совета Федерации
«В Конституции РФ должно быть закреплено право на приобретение оружия. Этой поправкой мы ни у кого и ничего не отнимаем, ни избирательных прав, ни экономических, напротив, мы добавляем еще одно право: когда не работает правоохранительная система – защитить себя и свою семью, а не быть расстрелянным теми, у кого нет проблем с оружием».
Сенаторы одобрили Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и отдельные законодательные акты РФ и признании утратившим силу Федерального закона «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе».
Так в частности, законом вводится лицензирование перевозок этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции, а также декларирование розничной продажи пива и напитков, изготовленных на его основе, сообщает пресс-служба Совета Федерации.
Кроме того, порядок лицензирования розничной продажи алкогольной продукции будет унифицирован, то есть будет единым для всех субъектов Федерации.
Приглашаем авторов к сотрудничеству.
Присылайте ваши статьи на адрес tot@klerk.ru,
и мы их с удовольствием опубликуем на нашем сервере и в нашей рассылке.
Реклама на сервере http://www.klerk.ru/about/?559.
Все вопросы и пожелания относительно дизайна рассылки, а также Ваши предложения по повышению качества рассылки, просьба высказывать в форуме.
