Одним из самых слабых мест в российской системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, является закон о деятельности по приему платежей. Об этом на конференции "Мировые тенденции развития системы ПОД/ФТ и их реализация в России" заявил член комитета Госдумы по финансовому рынку, финансовый омбудсмен Павел Медведев. С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.
Надо заметить, что Павел Медведев выступает против бесконтрольной, с его точки зрения, деятельности платежных операторов не в первый раз. И главным тезисом в его критике неизменно служит то, что эта деятельность, в отличие от работы банков, неподконтрольна Росфинмониторингу. На конференции депутат в очередной раз напомнил о стремительном росте оборота так называемых "легальных наркотиков" - лекарственных средств, стимуляторов, растительных смесей, которые можно в открытую приобрести в одном из многочисленных
интернет-магазинов. "Оплата здесь идет преимущественно через системы мгновенных платежей, - напомнил Медведев. - Эта система расчетов, конечно же, не подвергается контролю со стороны Росфинмониторинга. В законе есть такая хитрость - тот, кто принимает деньги, субагент, по закону не должен стоять на таком учете".
Разочаровала Павла Медведева и работа над законом о национальной платежной системе: первоначальные надежды, что он отменит действие закона о деятельности по приему платежей, явно не оправдываются. "Во всех правилах FATF (международная организация по борьбе с отмыванием доходов - Клерк.Ру) нечленораздельно написано, можно ли бесконтрольно переводить небольшие платежи от одного физического лица другому, - заметил Медведев. - Мое мнение, что если можно, то это очень неправильно, и такое впечатление родилось
от анализа того же бизнеса на легальных наркотиках. Если человек небольшую сумму (не больше 500 долларов) переводит в свой ЖЭК - понятно за что, то не надо узнавать фамилию этого человека. Но если Иванов переводит 500 долларов Петрову, и мы даже не пытаемся это проконтролировать, то Иванов переведет Петрову по 500 долларов много-много раз".
В случае наличия у организации средств после уплаты налога на прибыль, из которых производится, в частности, оплата медицинских осмотров работников, стоимость проведения медосмотров не подлежит обложению НДФЛ независимо от вида деятельности, выполняемой работниками.
25.04 13:26 —
Не может быть!
Завоевать потребителя формальным подходом невозможно, - убежден основатель креативного агентства «Дэнекс» Алексей Иванов. Чтобы реклама привлекала внимание и запоминалась, её нужно вывернуть наизнанку, поставить с ног на голову. А гениальную находку предвещает вовсе не возглас «Эврика!», а удивленное восклицание: «Не может быть!»
Приглашаем авторов к сотрудничеству.
Присылайте ваши статьи на адрес tot@klerk.ru,
и мы их с удовольствием опубликуем на нашем сервере и в нашей рассылке.
Реклама на сервере http://www.klerk.ru/about/?559.
Все вопросы и пожелания относительно дизайна рассылки, а также Ваши предложения по повышению качества рассылки, просьба высказывать в форуме.
