С начала года произошел всплеск активности на рынке поддельных справок для подтверждения доходов - сообщила Ассоциация российских банков. Все дело в том, что у граждан стала массово сокращаться заработная плата, которой не стало хватать для одобрения по выдаче кредитов банками. Кроме того, коронавирусная инфекция внесла свою лепту на период всеобщей самоизоляции и теперь можно начать ощущать ее последствия
Банки в свою очередь используют разные методы проверки доходов обратившихся граждан за кредитами, в числе которых справки по форме банков, справки 2-НДФЛ.
Мошенники предлагают как раз поддельные справки 2-НДФЛ, которые для банков являются основным доказательством платежеспособности клиента.
По стандарту банки проверяют сведения, указанные в справке, обзванивая бухгалтерию указанной организации и уточняя все указанные данные, и если все сходится, то, как правило, для банка основная проверка окончена. Сотрудники банка больше никак не могут по закону узнать личные данные граждан, в том числе в Пенсионном фонде России.
Именно это и используют мошенники при изготовлении поддельных справок 2-НДФЛ в такой компании, как "Альфин Групп".
Деятельность мошенников в "Альфин Групп"
Генеральный директор компании Шатрова Светлана Григорьевна, которая на пару работает с Ротиным Сергеем Викторовичем.
Схема их мошенничества следующая: они используют рекламные технологии в поисковых системах и привлекают на свои сайты клиентов, которым требуется одобрить получение кредита банком, а после предлагают купить подтверждающие доход документы, причем с полным подтверждением в бухгалтерии.
Подтверждение происходит благодаря тому, что банкам на телефонные звонки отвечают их же люди, которые подтверждают указанные сведения в справках от лица компаний, которые не ведут никакую экономическую деятельность.
Проверка показала, что справки, полученные данным образом содержат недостоверную информацию и являются поддельными.
Кроме того, преступная группа предлагает покупку Трудовых книжек с любым стажем работы.
Сергей Ротин и Светлана Шатрова
Сергей Ротин лично контролирует все телефонные номера, использующиеся на нелегальных сайтах, предлагающие поддельные документы и обрабатывает полученные заявки. При этом, официальная часть синдиката состоит из ООО "Альфин Групп", генеральным директором компании является Шатрова Светлана Григорьевна.
Лицо, использующее подобные документы по законодательству РФ наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.
Сведения о деятельности мошенников отправлены в следственные органы.
Реквизиты мошенников:
Общество с Ограниченной Ответственностью "АЛЬФИН ГРУПП"
- Дата регистрации: 15.10.2019
- Налоговый орган: Инспекция ФНС России № 28 по г.Москве
- ОГРН: 1197746614230
- ИНН: 7728488516
- КПП: 772801001
Основной вид деятельности: Деятельность по предоставлению брокерских услуг по ипотечным операциям (66.19.1)
- Телефон: +74952943097
- Электронная почта: alfin-coetus@yandex.ru
Вступите в группу, и вы сможете просматривать изображения в полном размере
Это интересно
+1
|
|||
Последние откомментированные темы:
-
Future Management Systems Ltd - отзывы
(3)
Лилия5555
,
16.10.2019
20250221095638