Европейская комиссия опубликовала «черный список» стран, которые, по мнению ЕС, представляют угрозу для финансовой системы Евросоюза из-за недостаточного контроля за отмыванием денежных средств и финансированием терроризма.
«Цель создания данного перечня – защитить финансовую систему Европейского союза путем усиления контроля за рисками отмывания денег и финансирования террористической деятельности», — отметили в Еврокомиссии.
Новый «черный список» состоит из 23 стран: Американского Самоа, Афганистана, Багамов, Ботсваны, Ганы, острова Гуам, Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Нигерии, Пакистана, Панамы, Пуэрто-Рико, Шри-Ланки, Саудовской Аравии, Северной Кореи, Сирии, Тринидада и Тобаго, Туниса, Виргинских островов, Эфиопии.
Теперь у европейских стран есть один-два месяца, чтобы утвердить новый «черный список». После того, как его одобрят, он будет опубликован в Официальном журнале ЕС и вступит в силу спустя 20 дней. Хотя документ не предусматривает каких-либо конкретных санкций в отношении стран в списке, он наносит ущерб репутации этих государств и усложняет проведение денежных операций с ними. Европейские банки обязаны проводить дополнительные проверки при проведении операций с этими странами.
Это интересно
0
|
|||
Последние откомментированные темы:
-
Капитализм и социализм
(1)
Алексанждр
,
21.08.2021
-
Что такое ИТ аутсорсинг
(1)
Onix
,
18.08.2021
-
История возникновения газовой промышленности в России
(1)
Надежда
,
06.08.2021
-
Секреты арендного бизнеса для обычных людей
(2)
Amalya
,
09.02.2021
20250211035355