Процедура проверки KYC (Know Your Client) в первую очередь ассоциируется с банками. Начиная работу с новым клиентом, каждый банк сегодня обязан проверить его личность для избежания риска вовлеченности в такие серьезные преступления как отмывание денег и финансирование терроризма. Ужесточение этих проверок в банках приводит к тому, что конфиденциальность личной финансовой информации зачастую просто уничтожается. 21-й век дал нам возможность концептуально новой возможности взаиморасчетов — криптовалюты. Но из-за постоянного вмешательства правительств сегодня, даже совершая платежи в криптовалютах, сохранить конфиденциальность практически невозможно.
Проверка KYC — это процесс идентификации и подтверждения личности клиента. Эта проверка играет ключевую роль в определении рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. KYC позволяет бизнесу убедиться в благонадежности своих партнеров, а банкам — в благонадежности клиентов.
Это интересно
0
|
|||
Последние откомментированные темы:
-
Капитализм и социализм
(1)
Алексанждр
,
21.08.2021
-
Что такое ИТ аутсорсинг
(1)
Onix
,
18.08.2021
-
История возникновения газовой промышленности в России
(1)
Надежда
,
06.08.2021
-
Секреты арендного бизнеса для обычных людей
(2)
Amalya
,
09.02.2021
20250313224438