В данном материале мы расскажем о реальном положении дел с проверками клиентов в Европейских банках. Вы узнаете почему старые подходы не просто перестали работать – они стали опасными для вас и ваших денег. Отказ принимать новые правила приведёт в лучшем случае к отказу в обслуживании, а в худшем – к заморозке средств и долгим разбирательствам без гарантии успеха.
Если вы заинтересованы в эффективной защите активов в современном мире, то внимательно изучите информацию ниже. Если вы хотите сохранить розовые очки на своих глазах, не обижайтесь, что банки нагло используют ваши иллюзии против вас.
Комплаенс в европейских банках: современный контекстПрежде, чем говорить непосредственно о комплаенс и проверке клиентов, стоит сказать несколько слов о контексте. Дело в том, что современный банкинг отличается от банкинга 5-10 лет назад. Причём отличается в сторону усиления контроля, прозрачности и, как ни парадоксально, запутанности бюрократических процедур.
В чём задача комплаенс? Выявить клиентов и сделки, которые являются рискованными. Рискованными считаются клиенты, которые уклоняются от налогов, пытаются «отмыть» преступные доходы, работают с компаниями или лицами под санкциями и т.п.
Инициаторами нововведений стали крупные государства, которым перестало хватать налоговых сборов. Последние 20 лет у множества стран бюджеты превратились из профицитных в дефицитные, то есть, необходимо занимать деньги, чтобы покрыть растущие социальные и прочие нужды. Возникла версия, что существует возможность пополнить бюджет за счет тех налоговых резидентов, которые открывают счета и компании за рубежом, в оффшорах, не платят налоги с мировых доходов.
Это интересно
0
|
|||
Последние откомментированные темы:
-
Капитализм и социализм
(1)
Алексанждр
,
21.08.2021
-
Что такое ИТ аутсорсинг
(1)
Onix
,
18.08.2021
-
История возникновения газовой промышленности в России
(1)
Надежда
,
06.08.2021
-
Секреты арендного бизнеса для обычных людей
(2)
Amalya
,
09.02.2021
20250314120719