Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
Открытая группа
10 участников
Администратор maria_chekashkina

←  Предыдущая тема Все темы Следующая тема →

Все под контролем!

Благонадежность клиентов - пожалуй, один из самых главных  моментов успешной и устойчивой деятельности банка. А в масштабах страны - целой банковской системы. 

Репутация клиента автоматически становится и репутацией банка при совместном сотрудничестве. Поэтому для банка вполне естественно обезопасить себя и предупредить возможные риски до начала работы с клиентом, а также в процессе осуществления финансовых операций.

Для предупреждения репутационных рисков банк использует финансовый мониторинг. Цели финансового мониторинга - выявить контрагентов и их операции, которые могут свидетельствовать об "отмывании" денег, легализации преступных доходов, финансировании терроризма. 

Банк таким образом снижает свои собственные риски, а также является субъектом финансового мониторинга в масштабах всей страны. 

Государство же  с помощью банков (а также, других финансовых организаций) и инструментов финансового мониторинга решает проблему движения через страну денежных потоков, полученных преступным путем, или направленных  на финансирование терроризма.

Читать дальше...

Это интересно
0

17.11.2020
Пожаловаться Просмотров: 170  
←  Предыдущая тема Все темы Следующая тема →


Комментарии временно отключены