США могут не ввести санкции против латвийского ABLV Bank

FinCEN должен отозвать предложение о санкциях против латвийского ABLV Bank. К такому решению пришли адвокаты банка, так как учреждение находится в процессе самоликвидации и не представляет угрозы для финансовой системы США.

Будут или не будут введены санкции против ABLV Bank?

С февраля 2017 года продолжается история с ABLV Bank, который стал объектом внимания Департамента по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN).

Американцы тогда выдвинули подозрение в «отмывании денег» руководству и сотрудникам банка ABLV, которые по их мнению принимали взятки за легализацию преступных средств. Контролирующий орган США заявил, что выявленные нарушения являются серьёзным проступком в результате чего FinCEN может ввести санкции против ABLV Bank.

После этого европейский Комитет по борьбе с «отмывание денег» и терроризмом – MONEYVAL, опубликовал отчёт, в котором перечислил свои рекомендации Латвии по принятию необходимых мер безопасности в финансовой системе страны.

Это событие привело к тому, что ABLV Bank оказался под пристальным вниманием Комиссии по рынку финансов и капитала (КРФК) Латвии, которая после проведения строгих проверок, выдала разрешение на самоликвидацию банка.

Читайте продолжение в статье...

		Это интересно 0	Как всё будет выглядеть в блоге: США могут не ввести санкции против латвийского ABLV Bank FinCEN должен отозвать предложение о санкциях против латвийского ABLV Bank Скопируйте код для блога: <div style="border:1px solid #E8E8E8;margin:10px auto;padding:10px 15px;"> <a href="https://subscribe.ru/" style="display:block;"><img src="https://subscribe.ru/img/logokanal.png" style="margin:0;border: 0;" alt=""/></a> <a href="https://subscribe.ru/group/blog-aleksandryi-listerman-o-finansovoj-svobode-i-zaschite-kapitalov/15620707/" style="border-color:#E8E8E8;border-style:solid;border-width:1px 0;color:#555555;display:block;font-family:trebuchet MS;font-size:1.2em; font-weight:bold;margin:5px 0;padding:5px 0;text-decoration:none;"> США могут не ввести санкции против латвийского ABLV Bank </a> <div class="insert-intro" style="font-family:trebuchet MS;">FinCEN должен отозвать предложение о санкциях против латвийского ABLV Bank </div> </div> США могут не ввести санкции против латвийского ABLV Bank <div style="border:1px solid #E8E8E8;margin:10px auto;padding:10px 15px;"> <a href="https://subscribe.ru/" style="display:block;"><img src="https://subscribe.ru/img/logokanal.png" style="margin:0;border: 0;" alt=""/></a> <a href="https://subscribe.ru/group/blog-aleksandryi-listerman-o-finansovoj-svobode-i-zaschite-kapitalov/15620707/" style="border-color:#E8E8E8;border-style:solid;border-width:1px 0;color:#555555;display:block;font-family:trebuchet MS;font-size:1.2em; font-weight:bold;margin:5px 0;padding:5px 0;text-decoration:none;">США могут не ввести санкции против латвийского ABLV Bank</a> <div style="font-family:trebuchet MS;">FinCEN должен отозвать предложение о санкциях против латвийского ABLV Bank </div> </div>

Александра Листерман

25.02.2019

В избранное Пожаловаться Просмотров: 139

Комментарии ⁰

Блог Александры Листерман о финансовой свободе и защите капиталов 7608

Последние откомментированные темы:

США могут не ввести санкции против латвийского ABLV Bank

Комментарии временно отключены

Открытая группа
11476 участников